ФБР викрило групу громадян Індії за схему відмивання грошей на суму 15 мільйонів доларів із криптовалюти в готівку

Під час нещодавнього розслідування криптовалюти ФБР США успішно проникло в групу громадян Індії, підозрюваних в участі в незаконній діяльності, пов’язаній з обміном криптовалюти на понад 15 мільйонів доларів готівкою.

Передбачувані транзакції відбувалися в різних місцях округу Вестчестер, причому група обслуговувала клієнтів, які бажали зберегти анонімність своєї діяльності.

Криптовалютний злочин розкритий

Згідно з останніми повідомленнями, п’ятьох із шести підозрюваних було затримано 17 жовтня та згодом висунуто звинувачення в окружному суді США, Вайт-Плейнс.

Звинувачення в основному стосуються ведення неліцензованого бізнесу з грошових переказів. Розслідування розгорталося за участю правоохоронців, які відслідковували 80 «здачі готівки».

Перевірка ФБР почалася в квітні 2021 року, коли вони ідентифікували підозрюваного, який працює на кримінальних ринках «темної мережі».

Хоча ім’я особи залишається неназваним у кримінальній скарзі, вважається, що вони є співучасниками заарештованих місцевих підозрюваних. Зокрема, підозрюваний пропонував відправляти клієнтам готівку в обмін на криптовалюту.

Згідно зі скаргою, невідомий учасник змови розповів офіцеру під прикриттям у січні, що деякі з їхніх клієнтів були залучені до продажу наркотиків, тоді як їхні заможніші клієнти були хакерами.

Співзмовник стверджував, що протягом трьох років накопичив приблизно 30 мільйонів доларів, обмінюючи готівку на криптовалюту.

У лютому було заарештовано особу, відповідальну за пересилку пакетів з готівкою від імені співучасника. Скарга показує, що ця особа отримувала мішки з готівкою від різних осіб тричі на тиждень протягом 18 місяців у поштовому відділенні округу Вестчестер. Грошові пакети коливалися від 100 000 до 300 000 доларів.

Намагаючись отримати поблажливість під час винесення вироку, вищезгадана особа погодилася допомогти ФБР у розслідуванні. Протягом кількох місяців (з 10 лютого по 27 вересня) вони нібито брали участь у 80 контрольованих вилученнях готівки на суму 15 067 000 доларів.

Один із заарештованих, Раджу «Джей» Патель з Флашинг Квінс, зіграв значну роль в операції. У скарзі йдеться про його участь у 58 грошових переказах на загальну суму 10,8 мільйона доларів.

Раджу збирав готівку з різних місць у Джорджі, Массачусетсі, Північній Кароліні, Пенсільванії та Південній Кароліні. Згодом Раджу нібито координував перекази зі співучасником змови та конфіденційним джерелом ФБР.

6 березня Раджу нібито організував обмін 250 000 доларів на парковці супермаркету в Террітауні. Спостереження, проведене правоохоронними органами, зафіксувало Раджу, коли він залишав свою квартиру в Квінсі з помаранчевим тканинним мішком, який він передав конфіденційному джерелу ФБР після прибуття в Террітаун. Повідомляється, що в сумці було 249 715 доларів.

Незаконний обмін готівкою

Подібні переговори відбулися на автостоянці в Порт-Честері, ще більше підтвердивши причетність підозрюваних.6 серпня Шайлешкумар Гояні нібито передав конфіденційному джерелу ФБР сумку зі 114 000 доларів США.

Окрім Гояні, у скарзі в якості додаткових підозрюваних у справі вказано Брієшкумара «Саміра» Пателя, Хіренккумара Пателя, Наінешкумара Пателя та Нілешкумара Пателя.

Усіх підозрюваних звинувачують у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів відповідно до законів Нью-Йорка та федеральних законів.

Відповідно до свідчення під присягою агента ФБР Лоуренса Лонергана, такі неліцензовані підприємства з переказу грошей працюють як тіньові банки, дозволяючи коштам проходити через них без перевірки, встановленої Конгресом щодо фінансової системи Сполучених Штатів.

Хоча звинувачення проти шахрайства Гояні з криптовалютою залишаються недоведеними, його адвокат Даніель А. Хоххайзер наголошує, що його клієнту не висунуто звинувачення великим журі. Хоххайзер також заявив, що якщо і коли буде висунуто обвинувальний акт, Гояні має намір визнати себе невинним.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 1,09 трильйона доларів після ненадовго подолання позначки в 1,20 трильйона доларів на денному графіку. Джерело: TOTAL на TradingView.com

Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com