FCA затримала підозрюваних у незаконному бізнесі з криптовалютними активами на суму 1,2 мільярда доларів

Управління фінансової поведінки (FCA) Сполученого Королівства повідомило, що заарештувало двох осіб, які підозрювалися в організації незаконного обміну криптовалютними активами.

19 червня FCA заявило, що незаконний бізнес купив і продав незареєстровані активи в криптовалюті на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів або 1,2 мільярда доларів США. Під час рейдів в офісах, пов’язаних з підозрюваними, FCA вилучила кілька цифрових пристроїв.

Відповідність FCA

Тереза ​​Чемберс, виконавчий директор із правозастосування та нагляду за ринком у FCA, сказала, що регулятор відіграє «важливу роль» у запобіганні «брудних грошей» у фінансовій системі Великобританії.

«Ці арешти показують, що ми зробимо все, що в наших силах, щоб припинити незаконну діяльність криптовалютних фірм у Великобританії»

Двоє арештованих підозрюваних були опитані FCA і згодом звільнені під заставу, хоча розслідування все ще триває.

У Великій Британії оператори обміну криптовалютними активами повинні бути зареєстровані безпосередньо в FCA та відповідати нормам щодо відмивання грошей, щоб забезпечити законність операцій. Так триває з січня 2021 року.

Шарлотта Трегунна, експерт із шахрайства з криптовалютою та партнер юридичної фірми PeterS&Peters, яка займається боротьбою з бізнес-злочинами, сказала, що, враховуючи, що ці вимоги до бірж діють так довго, буде «важко переконати FCA» у тому, що вони не знають про жодні вимоги.

За темою: Комісар SEC пропонує безпечний простір для експерименту з цифровими цінними паперами

«Тим більше, якщо вони раніше подали заявку на реєстрацію в FCA і були одними з 86% [обмінів], яким було відмовлено та продовжили, незважаючи на це», — сказала вона.

«Хоча це може бути випадок, на який FCA вказуватиме в майбутньому як на успішну демонстрацію своєї здатності боротися з біржами, які працюють нелегально, це також може бути сумним звинуваченням того факту, що нормативна ясність для учасників ринку та постачальників послуг все ще залишається.у підвішеному стані».

Вплив на вибори

Великобританія зараз перебуває в розпалі сезону загальних виборів, які відбудуться 4 липня цього року.

Трегунна сказав, що вибори «зірвали» шлях Великої Британії до повного регулювання криптовалюти, тим не менш, постачальникам криптовалютних послуг має бути очевидно, що вони повинні бути зареєстровані в FCA.

«Хто б не переміг на виборах у липні, має поставити своїм пріоритетом повернення Сполученого Королівства на регулятивний шлях, до якого воно йшло раніше. І вони повинні набрати темп, поки вони там!»