Федерали покінчили з розкішним життям біткойн-бандитів, спричинених шахрайством з криптовалютою на 230 мільйонів доларів

Федеральні агенти Сполучених Штатів заарештували та висунули звинувачення двом чоловікам у крадіжці біткойнів на колосальні 230 мільйонів доларів у жителя Вашингтона, округ Колумбія, якого вважають кредитором Genesis.

19 вересня прокуратура округу Колумбія повідомила, що двоє молодих людей, Мелоун Лем (20) і Джендіель Серрано (21), були заарештовані та звинувачені в змові з метою крадіжки та відмивання понад 4100 BTC на суму 230 мільйонів доларів США.час від неназваної жертви в столиці країни.

Пара використовувала кілька онлайн-псевдонімів і складні методи, щоб отримати доступ до облікових записів жертви, переказувати кошти та відмивати доходи щонайменше з серпня 2024 року.

Як повідомляється, Лем і Серрано витрачали свої нечесно здобуті гроші на розкішний спосіб життя, включаючи міжнародні подорожі, нічні клуби, розкішні автомобілі, годинники, ювелірні вироби, дизайнерські сумочки та оренду житла в Лос-Анджелесі та Маямі.

Крадіжка $230 млн у BTC лише в однієї людини

Блокчейн-детектив «ZachXBT» допоміг правоохоронним органам у тому, що він назвав «надзвичайно складною соціальною інженерною атакою» в публікації на X 19 вересня. Він також ідентифікував третього підозрюваного, відомого під псевдонімом «Wiz».

Розслідувач onchain уточнив, що шахраї націлилися на одного кредитора Genesis 19 серпня.

Genesis подав заяву про банкрутство в січні 2023 року після впливу FTX і отримав дозвіл суду на повернення 3 мільярдів доларів США готівкою та криптовалютою своїм кредиторам у травні 2024 року.

Вони подзвонили під виглядом служби підтримки Google через підроблений номер, щоб скомпрометувати особисті облікові записи жертви. Потім вони зателефонували під виглядом служби підтримки Gemini, заявивши, що обліковий запис було зламано, і переконали жертву скинути двофакторну автентифікацію (2FA), перш ніж відправити кошти Gemini на зламаний гаманець.

Вони також змусили жертву запустити програмне забезпечення для обміну екраном, з якого вони отримали свої особисті ключі Bitcoin.

Початкове відстеження показало, що 243 мільйони доларів у криптовалюті було розподілено різними способами між кожною стороною, перш ніж кошти «швидко перейшли на більш ніж 15 бірж, негайно обмінюючись між Bitcoin, Litecoin, Ethereum і Monero», – додав він.

Подальше розслідування виявило, що кластер адрес Ethereum, пов’язаний із Serrano та Wiz, отримав понад 41 мільйон доларів від двох бірж за останні тижні.

За темою: криптовалютні шахраї організували масовий злом X, але ледве заробили 8 тисяч доларів

ZachXBT заявив, що за допомогою криміналістів у сфері криптовалют, фірми безпеки Web3 zeroShadow і команди безпеки Binance «було заморожено понад 9 мільйонів доларів, а 500 000 доларів уже повернуто після тісної співпраці з жертвою для розслідування інциденту».

Прокуратура Колумбії повідомила, що розслідування триває за сприяння Вашингтонського офісу ФБР і Вашингтонського офісу кримінальних розслідувань IRS.