Федеральні органи розкрили шахрайство з криптовалютою на 73 мільйони доларів, заарештували двох організаторів

Влада Сполучених Штатів заарештувала двох осіб, звинувачених у організації схеми відмивання грошей, яка передбачала переведення понад 73 мільйонів доларів через фінансові установи США та остаточну конвертацію коштів у Tether (USDT).

Міністерство юстиції оголосило в п’ятницю, що 41-річного Дарена Лі заарештували в аеропорту Атланти 12 квітня, а 38-річного Ічен Чжана взяли під варту в Лос-Анджелесі в четвер. У четвер суд Каліфорнії розкрив обвинувальний висновок, який висуває звинувачення цій парі, розкриваючи їх передбачувану роль у схемі.

Лі, Чжан та їх соратники нібито керували транснаціональною злочинною мережею, яка відмивала мільйони в результаті шахрайства з криптовалютою, де шахраї завойовували довіру жертв, переконували їх інвестувати великі суми, а потім зникали разом із коштами.

Обвинувачені нібито наказали співучасникам відкрити рахунки в банках США на ім’я підставних компаній. Шахраї переконали жертв переказати мільйони доларів на ці банківські рахунки в США, які потім використовувалися для відмивання незаконних коштів.

За даними Міністерства юстиції, згодом гроші були розпорошені на різні внутрішні та міжнародні банківські рахунки. Міністерство юстиції заявило,

«Схема шахрайства включала понад 73 мільйони доларів, відмиваних через фінансові установи США на банківські рахунки на Багамських островах і конвертованих у віртуальний актив USDT або Tether. Криптовалютний гаманець, задіяний у схемі, отримав понад 341 мільйон доларів віртуальних активів».

Дарен Лі та Іченг Чжан звинувачуються у змові з метою відмивання грошей і в шести пунктах міжнародного відмивання грошей. Якщо їх визнають винними, вони можуть отримати максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за кожним з пунктів, що потенційно означає 140 років за ґратами.

За темою: Tether заморозив 5,2 мільйона доларів США в USDT, пов’язаних із фішинговими аферами

Заступник генерального прокурора Ліза Монако у своїй заяві визнала проблеми, пов’язані з шахрайством з криптовалютою, але підтвердила зобов’язання притягнути винних до відповідальності.

Шахрайство з розрізанням свиней стало прибутковим для онлайн-злочинців. У листопаді 2023 року Міністерство юстиції Сполучених Штатів конфіскувало 9 мільйонів доларів у схемі, в результаті якої постраждали понад 70 громадян США. Через свою ескалацію частоти та серйозності цей тип шахрайства в останні місяці викликав тривогу серед законодавців та регуляторів.

Регулятори посилили зусилля, щоб приборкати шахрайство з криптовалютою та пов’язані з цим інциденти на ринку. Це можна побачити в запропонованих нормативних актах і галузевих інструкціях, розроблених органами влади. Хоча зусилля із захисту інвесторів і збереження цифрових активів вітаються, деякі нормативні акти можуть стати каменем спотикання на шляху розвитку сектора.