Творця Incognito Market, онлайн-чорного ринку, який використовував криптовалюту як своє економічне серце, було засуджено до 30 років ув’язнення після того, як певна розшукова робота з блокчейном привела владу США прямо до керівника платформи.
Міністерство юстиції заявило в середу, що суд Манхеттена призначив Руй-Сян Ліну три десятиліття за ґратами за володіння та управління Incognito, яка продала заборонених наркотиків на суму 105 мільйонів доларів з моменту запуску в жовтні 2020 року до закриття в березні 2024 року.
Лін, який визнав себе винним у своїй ролі в грудні 2024 року, був засуджений за змову з метою розповсюдження наркотиків, відмивання грошей і змову з метою продажу підроблених ліків.
Інкогніто дозволяв користувачам купувати та продавати наркотики за допомогою біткойнів (BTC) і Monero (XMR), використовуючи при цьому знижку на 5%, а ліквідація Ліна зрештою відбулася після того, як ФБР відстежило криптовалюту платформи на рахунку на ім’я Ліна на біржі криптовалют.
«Сьогоднішній вирок звертає увагу торговців людьми: ви не можете сховатися в тіні Інтернету», — сказав прокурор Манхеттена США Джей Клейтон. «Наше загальне повідомлення просте: Інтернет, «децентралізація», «блокчейн» — будь-яка технологія — не є ліцензією на ведення бізнесу з розповсюдження наркотиків».
На додаток до тюремного ув’язнення Лінь був засуджений до п’яти років звільнення під наглядом і зобов’язаний виплатити понад 105 мільйонів доларів конфіскації.
відстеження криптовалюти привело ФБР прямо до Ліна
У березні 2024 року Міністерство юстиції заявило, що Лін закрив Incognito та вкрав щонайменше 1 мільйон доларів, які його користувачі поклали на свої рахунки на платформі.
Потім Лін, відомий в Інтернеті як «Фараон», спробував шантажувати користувачів Incognito, вимагаючи, щоб покупці та продавці заплатили йому, інакше він би публічно ділився їхньою історією користувачів і адресами криптовалюти.
Через кілька місяців, у травні 2024 року, влада заарештувала Ліна, громадянина Тайваню, в нью-йоркському аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді після того, як ФБР пов’язало його з Incognito частково через відстеження переказів криптовалюти з платформи на рахунок обміну криптовалютою на ім’я Ліна.
ФБР заявило, що криптовалютний гаманець, який контролював Лін, отримував кошти з відомого гаманця Incognito, і ці кошти потім були надіслані на обмінний рахунок Ліна.
Агентство повідомило, що відстежило принаймні чотири перекази, які показують, що криптовалютний гаманець Ліна відправляв біткойн спочатку з Incognito до «сервісу обміну», щоб обміняти його на XMR, який потім був зарахований на рахунок обміну.
Обмін надав ФБР фотографію тайванських водійських прав Ліна, які використовувалися для відкриття облікового запису, а також адресу електронної пошти та номер телефону, і агентство прив’язало електронну пошту та номер до облікового запису в реєстраторі веб-доменів Namecheap.
За словами ФБР, обліковий запис Namecheap також використовував кошти з криптовалютного гаманця та біржового рахунку Ліна, щоб купити домен для веб-сайту, який рекламував Incognito.
Агентство додало, що розмір депозитів Ліна на біржі зріс разом із Incognito, починаючи з приблизно 63 000 доларів США у 2021 році до майже 4,2 мільйона доларів протягом 2023 року, тоді як на рахунку на окремій біржі з липня по листопад 2023 року було внесено 4,5 мільйона доларів.
