Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів Сполучених Штатів (FinCEN) опублікувала попередження для фінансових установ у рамках зусиль з виявлення «підозрілої діяльності», пов’язаної з фінансуванням терористичних груп.
У повідомленні від 20 жовтня FinCEN заявив, що терористична організація ХАМАС, яка стоїть за нападом на Ізраїль 7 жовтня, використовувала «кампанії зі збору коштів із використанням віртуальної валюти та фіктивні благодійні організації, що збирають як фіатну, так і віртуальну валюту», щоб фінансувати свою діяльність. Урядове відомство попередило постачальників послуг віртуальних активів та інші установи «виявляти та повідомляти про підозрілі транзакції», потенційно пов’язані з ХАМАС.
Зокрема, FinCEN попередив фінансові установи бути обережними з клієнтами, які проводили транзакції з бізнесом у юрисдикції, пов’язаній з ХАМАС, організаціями, які вже внесені до списку Управління з контролю за іноземними активами громадян із особливими правами, а також тих, хто збирає пожертви в криптовалюті в соціальних мережах. Оголошення було зроблено менш ніж через 24 години після того, як урядове відомство запропонувало визначити змішування криптовалют як сферу «основного занепокоєння щодо відмивання грошей», пов’язану з тероризмом.
Today, Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network announced a proposed rule to increase transparency around international Convertible Virtual Currency Mixing to combat its use by malicious actors including Hamas, Palestinian Islamic Jihad, & the DPRK. https://t.co/1atRjZnjwo
— Treasury Department (@USTreasury) October 19, 2023
За темою: криптовалюта Aid Israel збирає $185 тис. за 10 днів, розподіляючи допомогу 4 організаціям
Попередження FinCEN надійшло після стурбованості щодо криптовалюти, висловленої законодавцями США після нападу ХАМАС на Ізраїль.17 жовтня понад 100 членів Конгресу закликали адміністрацію президента США Джо Байдена «швидко та категорично діяти, щоб суттєво скоротити незаконну діяльність з криптовалютою». Офіційні особи Міністерства фінансів США також додали оператора криптовалюти, що базується в Газі, ймовірно пов’язаного з ХАМАС, до свого списку організацій, на яких поширюються санкції.
У березні 2022 року FinCEN випустив подібне попередження фінансовим установам через спроби російських організацій уникнути санкцій за допомогою криптовалюти. Повідомлення надійшло через кілька днів після того, як російські військові вторглися в Україну в лютому 2022 року — триваючий конфлікт, який продовжує мати наслідки для решти світу.
