Французькі прокурори розглядають бінанс щодо відмивання грошей, звинувачення у шахрайстві: звіт

Як повідомляється, влада у Франції розпочала розслідування бізиру криптовалюти щодо звинувачень у відмиванні грошей та податковому шахрайству.

Згідно з повідомленням Reuters 28 січня, відділ економічних та фінансових злочинів прокуратури Паризького прокуратури заявив, що відкрило зонд у діяльності криптовалюти між 2019 та 2024 роками за відмивання грошей, що нібито пов’язане з торгівлею наркотиками. Як повідомляється, користувачі Binance також заявили, що біржа неправильно передала їм інформацію, що призвело до інвестування збитків.

Раніші повідомлення свідчать про те, що французька влада розслідувала місцеву руку Бінанса з принаймні 2022 року щодо звинувачень у відмиванні грошей та інших незаконних заходах. Cointelegraph звернувся до Binance за коментарем, але не отримав відповіді під час публікації.

Пов’язано: співзасновник Ledger, опублікований після днів у неволі у Франції: Звіт

Французька влада, схоже, посилила регуляторну перевірку для постачальників послуг криптовалют, але продовжує дозволяти компаніям діяти в країні за відповідними ліцензійними домовленостями. Повідомлений французький зонд у Binance відбувся більше 30 днів після обміну криптовалютою Біт, оголосив, що планує зупинити операції в країні до січня, посилаючись на правила.

Бінанс все ще стикається

У США Бінанс стикається з різними юридичними проблемами. Комісія з цінних паперів та бірж країни продовжує здійснювати цивільний позов проти обміну, поданої в 2023 році, незважаючи на повідомлення, що свідчать про те, що регулятор може змінити курс під новою адміністрацією президента.

Колишній генеральний директор Binance Changpeng “CZ” Чжао прослужив чотири місяці у федеральній в’язниці в 2024 році після визнання вини у звинуваченні в злочині в рамках угоди з владою США. Незважаючи на те, що Чжао значною мірою відступив зі своєї позиції на біржі, Бінанс заявив 23 січня, що колишній генеральний директор “візьме активну роль” зі своїм технологічним інкубатором, нещодавно відновленим до лабораторій Yzi.

У грудні Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій вчинила судові дії проти руки місцевих деривативів Binance, стверджуючи, що не забезпечує відповідного захисту для споживачів. Регулятор стверджував, що платформа неправильно класифікувала понад 500 роздрібних клієнтів як оптових інвесторів між 2022 та 2023 роками.