FSC США обговорить незаконну діяльність у криптовалюті на майбутніх слуханнях

Комітет з фінансових послуг США (FSC) призначив слухання на 15 листопада для глибокого вивчення незаконної діяльності в екосистемі криптовалют.

Слухання під назвою «Криптовалютні злочини в контексті: розкриття незаконної діяльності в цифрових активах» будуть представлені відомими підприємцями криптовалюти як учасники.

Згідно з розкладом Комітету, пан Білл Хьюз, старший радник і директор з питань глобального регулювання в Consensys, і пан Джонатан Левін, співзасновник і головний директор зі стратегії в Chainalysis, братимуть участь у слуханні як свідки. Колишній федеральний офіцер і спеціаліст з фінансування торгівлі людьми Джейн Ходарковскі також приєднається до дуету як свідок. У меморандумі Комітету про слухання роз’яснюється мотив FSC:

«Для того, щоб екосистема цифрових активів не використовувалася зловмисниками, важливо, щоб Конгрес розумів ступінь існування незаконної діяльності, які інструменти доступні для боротьби з цією діяльністю та досліджував будь-які потенційні прогалини для запобігання та виявлення незаконної діяльності».

Дискусії навколо незаконної діяльності, такої як відмивання грошей і фінансування тероризму, будуть займати центральне місце на слуханнях. FSC посилався на звіт Chainalysis за січень 2023 року, в якому говориться, що обсяги незаконної криптовалюти досягли історичних максимумів на тлі сплеску санкцій і хакерських операцій.

На слуханнях також буде розглянуто глибину боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AML/CTF), запровадженої криптовалютними біржами та провайдерами децентралізованого фінансування (DeFi).

Крім того, на слуханнях також буде обговорюватися роль керівних органів, включаючи Мережу боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Міністерство юстиції (DOJ).

За темою: Перший великий успіх у Конгресі США для двох законопроектів про криптовалюту: закон розшифрований

У липні Патрік МакГенрі, голова FSC, оголосив про розмітку законодавства, щоб внести нормативну ясність щодо випуску стейблкойнів, призначених для використання для оплати.

https://twitter.com/FinancialCmte/status/1682543040123076610?ref_src=twsrc%5Etfw

Паралельно Міністерство юстиції також вирішило подвоїти кількість співробітників своєї групи злочинів у сфері криптовалют. Під час цього процесу Міністерство юстиції об’єднало дві свої команди — відділ комп’ютерних злочинів та інтелектуальної власності (CCIPS) і національну групу із захисту криптовалют (NCET), щоб сформувати новий «надзаряджений» підрозділ, якому було доручено боротися зі злочинами, пов’язаними з програмами-вимагачами.