FTX подає позов на мільярд доларів проти ByBit через виведення активів

Банкрутна маса FTX, яку очолює генеральний директор Джон Дж. Рей III, подала позов проти ByBit, її інвестиційного підрозділу Mirana та інших керівників. Мета полягає в тому, щоб відновити кошти та цифрові активи, які ByBit вилучила з FTX безпосередньо перед своїм крахом, поточна вартість яких наближається до 1 мільярда доларів.

У позові стверджується, що ByBit використовував свій «VIP» доступ і зв’язки з персоналом FTX, щоб вивести значні грошові кошти та цифрові активи з Mirana, Time Research (іншої організації, пов’язаної з ByBit), і керівників безпосередньо перед крахом FTX.

Під час труднощів FTX зі зняттям коштів у листопаді 2022 року співробітники FTX відстежували запити VIP-клієнтів на зняття коштів у електронній таблиці з позначкою «VIP-запит – Пріоритезація (розрахунки)». У позові стверджується, що команда FTX з розрахунків доклала чимало зусиль, щоб визначити пріоритетність значних коштів Mirana, що призвело до переказів Mirani понад $327 млн. Загальна вартість активів, виведених ByBit та її керівниками з FTX, зараз, як повідомляється, досягла майже $1 млрд.

У позові стверджується, що ByBit наклав обмеження на майно FTX, запобігаючи виведенню активів, що перевищують 125 мільйонів доларів США на біржі ByBit. Нібито ByBit використовує ці активи як важіль, щоб отримати відшкодування залишку в розмірі 20 мільйонів доларів, який він не міг вилучити з FTX до його краху.

У позові стверджується, що в жовтні 2021 року керівник ByBit приватно повідомив FTX, що компанія контролює BitDAO, тепер відомий як Mantle, незважаючи на те, що BitDAO представляється як децентралізована організація, якою керують члени спільноти. Потім, у травні 2023 року, ByBit звернувся до банкрутства FTX з проханням скасувати транзакцію, хоча вартість токенів BIT, приблизно 50 мільйонів доларів на той час, значно перевищувала вартість токенів FTT, приблизно 4 мільйони доларів на той час.

Після того, як FTX відхилила «нелогічну пропозицію», BitDAO швидко змінила бренд на Mantle, представивши токени MNT для власників BIT для конвертації у співвідношенні 1:1. Коли FTX почав свою конвертацію, BitDAO нібито вимкнув її та провів «голосування спільноти», щоб прийняти рішення про обмеження FTX у конвертації своїх токенів.

За темою: колишні керівники FTX об’єдналися для створення нової біржі криптовалют через 12 місяців після краху FTX: звіт

Згідно з позовом, FTX повідомила ByBit, що ця дія порушила автоматичне перебування у справі про банкрутство відповідно до глави 11. Незважаючи на це, «голосування спільноти» пройшло, голоси, здавалося б, пов’язані з керівниками ByBit. Примітно, що п’ятий за величиною голос надійшов від гаманця «dtoh.eth», ідентифікованого як Mirana Ventures, дочірньої компанії Mirana на чолі з Девідом То.

Судовий позов передбачає «компенсаційні та штрафні збитки» від ByBit щодо схеми токенів та активів, що зберігаються на його платформі.