FTX подала позов до суду Сполучених Штатів у справах про банкрутство округу Делавер проти деяких інвестиційних компаній, з якими вона мала зв’язки до свого краху. Позов, поданий 22 червня, містив 16 пунктів і вимагає від відповідачів понад 700 мільйонів доларів.
У судовому позові відповідачами названо K5 Global – інкубатор та інвестиційну компанію, Mount Olympus Capital і SGN Albany Capital, а також афілійовані особи та співвласників K5 Global Майкла Ківеса та Брайана Баума. Кайвс — колишній агент агентства талантів CAA і колишній помічник Гіларі Клінтон. У позові зазначено, що тодішній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід (SBF) відвідав світський захід, організований Kives у 2022 році:
«Відповідно до репутації Кайвса як високопоставленого «супермережевого» учасника вечері були колишній кандидат у президенти, найкращі актори та музиканти, зірки реаліті-шоу та кілька мільярдерів».
Згодом у позові стверджувалося, що афілійована з FTX компанія з торгівлі криптовалютами Alameda Research перерахувала 700 мільйонів доларів компаніям Kives, Baum і K5 Global, але вони сконструювали угоди як такі, що надходять від підставних компаній SGN Albany та Mount Olympus Capital.
За темою: банкрутство FTX буде «дуже дорогим», але з причини: аудитор
Позов передбачає повернення коштів, переведених від Alameda Research, які потрапили в SGN Albany Capital, і коштів, переведених від Kives, Baum і SGN Albany Capital до Mount Olympus Capital.
Перекази описувалися як такі, що здійснюються «без отримання еквівалентної вартості» і, що важливо, як такі, що їх можна уникнути. У законодавстві США про банкрутство трансакція, яка може бути скасована, – це така, яка може бути скасована відповідно до Кодексу про банкрутство або інших законів.
FTX moves to claw back $800 million from K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany et al.
Defendants are further accused of aiding and abetting SBF, dishonest assistance and unjust enrichment. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL
— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023
Ківс, Баум і SBF також розвинули тісні особисті зв’язки, причому Баум навіть мав власну спальню в резиденції керівників FTX на Багамах, йдеться в позові. Після краху FTX «Ківс і Баум працювали за лаштунками з Бенкман-Фрідом над стратегією, щоб знайти когось, хто б виручив FTX Group (і захистив їхнього золотого гусака)».
Дев’ять пунктів у позові стосувалися переказу коштів. Ківеса та Буама особисто звинуватили в пособництві та підбурюванні до порушення фідуціарних зобов’язань та нечесній допомозі, а SGN Albany Capital – у неправомірному збагаченні.
Cointelegraph звернувся до K5 Global за коментарем, але не отримав негайної відповіді.
