Криптовалютні шахраї нарощують запуск фальшивих мемкойнів протягом останніх двох місяців, за словами детективів криптовалюти.
Згідно з дослідженням детективів блокчейну ZachXBT, одна адреса, зокрема, нібито запустила «114 шахраїв з мемекойнами» лише за останні 45 днів.
У повідомленні в Твіттері від 26 квітня ZachXBT відстежував переміщення адреси гаманця: 0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47, зазначивши, що «кожного разу, коли викрадені кошти в результаті афери надсилаються на ту саму адресу депозиту».
«Я підозрюю, що їх також більше. Це лише ті, надіслані на цю адресу депозиту, лол», – додав ZachXBT у відповідь на коментар.
Over the past 1.5 months one person has created 114 meme coin scams.
Each time stolen funds from the scam are sent to the exact same deposit address.
0x739c58807B99Cb274f6FD96B10194202b8EEfB47 pic.twitter.com/uwVAiG9WGG
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
Незалежний детектив блокчейну не зміг підрахувати фінансову суму, яку принесло ймовірне шахрайство, оскільки ймовірний шахрай використовував кілька гаманців для розподілу коштів.
Мемекойни — це токени криптовалюти, створені за мотивами популярних інтернет-жартів чи мемів і побудовані на них, але, як правило, не пропонують серйозної користі чи майбутнього використання.
Однак @lucrafund також трохи покопався та поділився скріншотом у ланцюжку, на якому показано, що «злочинний натхненник» відправив частину вкрадених коштів на адресу Coinbase, по суті, видавши ключову особисту ідентифікацію.
Відповідаючи на запитання про те, чому ZachXBT вважає, що ця активність ще не була позначена Coinbase, анонімний детектив припустив, що це може бути важко виявити, оскільки кошти зазвичай надсилаються «меншими сумами за раз».
It’s smaller amounts at a time so imagine it’s harder to detect.
Not sure why they would use Coinbase since there are better exchanges to launder on.
— ZachXBT (@zachxbt) April 26, 2023
27 квітня користувач Twitter @CoinGurruu також опублікував подібну тему, висвітлюючи ймовірну адресу гаманця шахрая 0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F, яка нібито «запускала 2-5 килимків memecoin щодня протягом майже 2 років поспіль».
«У цих розробників неймовірна суєта. Обов’язково позначте це на Etherscan, щоб не набити їхні кишені своїми грошима. Абсолютний маразм», – написали вони.
This wallet has launched 2-5 memecoin rugs daily for almost 2 years straight:
0xCc16D5E53C1890B2802d5441d23639CAc6cd646F
These devs have incredible hustle. Make sure you label it on Etherscan so you don't line their pockets with your money
Absolute insanity. pic.twitter.com/ffNQ4sTGls
— Guru (@CoinGurruu) April 26, 2023
В окремому новому випадку цього тижня ZachXBT також, здається, виявив ще одного ймовірного шахрая через адресу гаманця, витатуйовану на спині.
За темою: Сила штучного інтелекту в мемекойнах: нова революція в сфері криптовалют
Стверджується, що користувач Twitter @NazareAmarga або Габріель Маркес запустив мерзенний на вигляд мемкойн, націлений на обман власників законного проекту Nakamigos NFT.
За даними ZachXBT, адреса гаманця, витатуйована на Маркесі, яку можна побачити в публікації в соціальних мережах онлайн, була активно залучена в аферу, яка, як кажуть, принесла ефір (ETH) на суму близько 110 000 доларів.
