GAO США виконало «нульовий аналіз» звіту про ухилення від санкцій щодо криптовалюти: Coinbase CLO

Головний юридичний директор Coinbase Пол Гревал різко критикував Управління звітності уряду Сполучених Штатів за його нещодавню доповідь про використання криптовалюти для ухилення від санкцій.

У дописі X від 22 січня Грюол сказав, що GAO США не проводило порівняльний аналіз лише для того, щоб «протидіяти галузі, яка витрачає мільйони й мільйони на дотримання закону». Він зазначив, що навіть у самому звіті глибоко в посиланнях за клікбейтом є «визнання того, що цифрові активи є відносно поганим способом обійти санкції».

https://twitter.com/SenWarren/status/1749201795782467891?ref_src=twsrc%5Etfw

Однак люди швидко зауважили їй, що та сама стаття, яку Уоррен використовує, щоб зобразити криптовалюту в поганому світлі, пропонує лише один випадок використання криптовалюти для уникнення санкцій, і залученою стороною є китаєць.

The article you cite actually contains just ONE instance of digital assets being used to avoid sanctions.

One.

From April 2023.

And they were Chinese. pic.twitter.com/V1IaMIcyGu

— Jeremy Hogan (@attorneyjeremy1) January 22, 2024

Основні державні регулюючі органи та політики вже або працюють, або вже запровадили ключові рамки, зосереджені на впровадженні керівних принципів боротьби з відмиванням грошей. Європа вже минула ринок криптовалютних активів (MiCA), тоді як азіатські країни, такі як Гонконг, Японія та Сінгапур, також запровадили суворі правила для постачальників криптовалютних послуг.

За темою: злом CoinEx: скомпрометовані закриті ключі призвели до крадіжки на 70 мільйонів доларів

Ще один важливий фактор, який упускають з уваги більшість цих звітів, — це той факт, що відсоток криптовалюти, яка використовується для незаконної діяльності, становить менше 1% від загального обігу, тобто значно нижчу частку порівняно з готівкою. Було кілька випадків, коли викрадені або зламані криптовалютні кошти потребували років, перш ніж зловмисники перемістилися через систему загальнодоступної книги, і навіть у таких випадках їх ідентифікували та часто блокували криптовалютні біржі.

З іншого боку, США ще не завершили та уніфікували регулювання криптовалюти для країни, незважаючи на те, що кілька політиків вимагали цього протягом досить тривалого часу. Існують певні регуляторні політики, які керують постачальниками послуг криптовалюти.