Генеральний прокурор Нью-Йорка подав до суду на криптовалютного трейдера NovaTech, заявивши про шахрайство на 1 мільярд доларів

Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс подала позов, стверджуючи, що сотні тисяч людей втратили понад 1 мільярд доларів через дві криптовалютні фірми з різними засновниками. Відповідачами в позові називають компанію з торгівлі криптовалютами NovaTech, її засновників Синтію та Едді Петіон, неіснуючу компанію з майнінгу криптовалют AWS Mining та пов’язаних з нею осіб і компанії.

Згідно з позовом, понад 11 000 жителів штату Нью-Йорк, зокрема члени гаїтян у Нью-Йорку, втратили десятки мільйонів доларів, інвестуючи в NovaTech. У позові стверджується, що NovaTech є схемою Понці, яка використовує релігійні заклики для залучення клієнтів.

NovaTech також спотворила свій статус ліцензування та реєстрації, стверджується в позові. Компанія була зареєстрована в Сент-Вінсенті та Гренадинах, доки Управління фінансових послуг цієї країни не скасувало її в січні 2023 року. У травні 2023 року компанія розвалилася.

Передбачається шахрайство

До заснування NovaTech подружжя Петіонів було серед засновників AWS Mining, яка закрилася в 2019 році. Нібито ця компанія також була схемою Понці, але не змогла отримати достатній дохід, щоб забезпечити обіцяну віддачу.

За темою: New York AG досягає 2 мільярдів доларів США з Genesis «за ошуканих жертв»

Понад 1 мільярд доларів США було розміщено в криптовалюті між її заснуванням у 2019-2023 роках, але було продано лише 26 мільйонів доларів, стверджується в позові. Джеймс вимагає відшкодування збитків і заборони AWS Mining, NovaTech і Petions вести бізнес у Нью-Йорку. Джеймс сказав у заяві:

«Ми бачимо реальну небезпеку нерегульованих криптовалютних платформ із подібними схемами, але жителі Нью-Йорка можуть бути впевнені, що ми використаємо наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб розправитися з криптовалютними шахраями».

Інші потенційні шахрайські зв’язки

На момент написання статті веб-сайт NovaTech активний. На ньому Синтія Петіон стверджує, що кошти компанії були втрачені внаслідок витоку даних, і компанія знаходиться в процесі їх відновлення. Судячи з матеріалів, доступних на X, компанія почала заявляти, що її зламали в травні 2023 року.

Південноафриканська компанія під назвою NovaTech, яка використовувала той самий логотип, що й компанія Petitions, і показувала зображення Синтії Петіон на своїй сторінці у Facebook, була активною у 2022 та 2023 роках.

У 2018 році Рада з цінних паперів штату Техас видала наказ про припинення дії криптовалютної компанії під назвою AWS Mining, яку звинуватили в операційній тактиці, схожій на компанію, до якої були залучені Петії, але Петії не згадувалися в цьому позові.