Криптовалютна компанія Genesis Global Trading погодилася розрахуватися з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS), відмовившись від своєї можливості проводити операції в штаті.
Згідно з оголошенням від 12 січня, Genesis погодилася сплатити NYDFS 8 мільйонів доларів, припинити діяльність у Нью-Йорку та відмовитися від своєї ліцензії BitLicense, якою фірма володіла з 2018 року. Угода відбулася після розслідування, під час якого влада Нью-Йорка виявила«значні недоліки» в програмах Genesis по боротьбі з відмиванням грошей і кібербезпеці.
«Неспроможність Genesis Global Trading підтримувати функціональну програму відповідності продемонструвала нехтування нормативними вимогами Департаменту та наразила компанію та її клієнтів на потенційні загрози», — сказала суперінтендант NYDFS Адрієн Харріс.
NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Announces $8 Million Penalty Against Genesis Global Trading, Inc. After DFS Investigation Finds Significant Failings in Anti-Money Laundering and Cybersecurity Programs
More here: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY
— NYDFS (@NYDFS) January 12, 2024
Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.
