Криптовалютна компанія Genesis Global Trading погодилася розрахуватися з Департаментом фінансових послуг Нью-Йорка (NYDFS), відмовившись від своєї можливості проводити операції в штаті.
Згідно з оголошенням від 12 січня, Genesis погодилася сплатити NYDFS 8 мільйонів доларів, припинити діяльність у Нью-Йорку та відмовитися від своєї ліцензії BitLicense, якою фірма володіла з 2018 року. Угода відбулася після розслідування, під час якого влада Нью-Йорка виявила«значні недоліки» в програмах Genesis по боротьбі з відмиванням грошей і кібербезпеці.
«Неспроможність Genesis Global Trading підтримувати функціональну програму відповідності продемонструвала нехтування нормативними вимогами Департаменту та наразила компанію та її клієнтів на потенційні загрози», — сказала суперінтендант NYDFS Адрієн Харріс.
NEW: Superintendent Adrienne A. Harris Announces $8 Million Penalty Against Genesis Global Trading, Inc. After DFS Investigation Finds Significant Failings in Anti-Money Laundering and Cybersecurity Programs
More here: https://t.co/lVY2TfitRr pic.twitter.com/eiyYsgrWUY
— NYDFS (@NYDFS) January 12, 2024
Це історія, що розвивається, і подальша інформація буде додана, коли вона стане доступною.
У детальному дописі на X криптовалютний аналітик Джеймі Коуттс описав різні індикатори, які він відстежує,…
Сінгапурська криптовалютна біржа BingX підтвердила, що зазнала «незначної втрати активів» після того, як криптовалютна спільнота…
Піонер децентралізованих фінансів Sky, колишній Maker, розвиває план щодо вилучення з платформи біткойн-застави.Після голосування щодо…
Уряд Німеччини щойно закрив 47 криптовалютних бірж, звинувачуючи їх у свідомому дозволі «підпільній економіці» для…
Федеральний суддя Техасу відхилив позов, поданий фірмою-розробником блокчейнів Consensys проти Комісії з цінних паперів і…
Суддя схвалив згортання діяльності Terraform Labs у рамках плану банкрутства фірми в Сполучених Штатах.Згідно зі…