Гонконг планує загальні вимоги AML для позабіржових трейдерів криптовалюти

Уряд Гонконгу посилить регулювання позабіржової торгівлі віртуальними активами, поставивши до неї ті ж вимоги, що й до роздрібної торгівлі віртуальними активами.

8 лютого уряд Гонконгу опублікував консультаційний документ щодо регулювання позабіржової торгівлі віртуальними активами. Консультація триватиме два місяці, до 12 квітня.

Основна пропозиція документу полягає в тому, щоб включити позабіржову торгівлю під юрисдикцію Указу про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (AMLO), який набуває чинності з червня 2023 року. Зазвичай позабіржовий торгівля означає угоди, які здійснюються безпосередньо між постачальником і клієнтом безцентралізований ринок, наприклад біржа.

Уряд пропонує включити до позабіржової категорії лише «спотову торгівлю будь-якими віртуальними активами за будь-які гроші», тоді як торгівля віртуальними активами (VA) залишиться в домені стандартної ліцензії постачальника торгівлі віртуальними активами (VATP). Однорангова торгівля також залишиться поза межами позабіржової торгівлі.

За даними уряду, у Гонконзі існує приблизно 200 фізичних безрецептурних магазинів VA (включно з банкоматами) і близько 250 цифрових платформ або активних онлайн-дописів про купівлю та продаж послуг VA.

За темою: Floki обмежує ставку в Гонконзі після попередження Комісії з цінних паперів

Регламент вимагатиме від позабіржових трейдерів відповідати приблизно тим самим вимогам, що й усі інші постачальники послуг віртуальних активів. Вони мали б отримати ліцензію від Комісара з митних та акцизних зборів (CCE) і надати адресу місцевого офісу управління, адресу для листування та місце для локального зберігання книг і записів.

Ліцензіатам буде дозволено лише передавати VA зі своїх зареєстрованих гаманців у гаманець клієнта, і клієнти повинні будуть надати підтвердження права власності та/або контролю над своїми гаманцями.

Позабіржовим трейдерам не буде дозволено торгувати віртуальними активами, не вказаними в роздрібних VATP, або стейблкоїнами, емітенти яких не отримали ліцензії Валютно-фінансового управління Гонконгу (HKMA).

2 лютого департамент фінансових послуг уряду Гонконгу оголосив кінцевий термін подачі заявок на неліцензійні постачальники послуг віртуальних активів (VASP) і заявив, що несхвалені заявки повинні припинити діяльність до 31 травня.