Внутрішнє розслідування в Сінгапурі загальнонаціональних терористичних загроз виявило значну залежність від грошових переказів для збору коштів. Навпаки, впровадження криптовалюти серед терористичних організацій залишається низьким.
У звіті про оцінку терористичної загрози Сінгапуру за 2024 рік, опублікованому 25 липня, підкреслюється підвищена терористична загроза для країни через глобальну нестабільність. Звіт опубліковано Департаментом внутрішньої безпеки (ISD) Міністерства внутрішніх справ (MHA) Сінгапуру.
Обхід правил з готівкою
Уряд Сінгапуру відзначив збільшення використання криптовалют для збору коштів на терористичну діяльність різними ісламістськими терористичними групами. Проте Ісламська держава в Іраку та Сирії (ІДІЛ) продовжує отримувати більшу частину свого фінансування через грошові перекази.
«Хоча криптовалюта використовується все частіше, переважним засобом фінансових транзакцій ІДІЛ та її філіями залишаються кур’єри готівки та неофіційні системи переказу вартості (хавала)».
Електронні перекази через фінансові установи, підприємства грошового обслуговування та готівкові кур’єри залишаються найкращим вибором для залучення капіталу для терористичних організацій. Хоча в Сінгапурі немає жодних ознак неминучої атаки, головною причиною загрози залишається саморадикалізація в Інтернеті, спричинена прихильниками терористичного угруповання ХАМАС.
пожертвування криптовалюти для фінансування тероризму
У звіті також зазначається, що в лютому медіагрупа, що базується на Філіппінах і підтримує ІДІЛ, провела кампанію зі збору коштів на підтримку «моджахедів (бойовиків)» і розповсюдила плакати із закликами до пожертвувань у криптовалюті.
У відомстві нагадали громадянам, що фінансування тероризму є злочином. З 2015 року за фінансування тероризму було засуджено 13 осіб, серед яких троє громадян Сінгапуру та 10 іноземців.
За темою: Сінгапур виділяє 74,3 мільйона доларів США на квантові технології та штучний інтелект у фінансах
Постійні зусилля Сінгапуру щодо обмеження фінансування тероризму шляхом регулювання
Грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) нещодавно підвищило рівень ризику для платформ обміну криптовалютою або постачальників послуг цифрових платіжних токенів (DPT) із середньо-низького до середньо-високого в рамках оновлення законів країни про боротьбу з фінансуванням тероризму (CFT).
Ці зміни спрямовані на те, щоб терористичні організації не використовували економічну відкритість Сінгапуру як міжнародного фінансового, ділового та транспортного центру для цілей фінансування тероризму.
