Група шахраїв на блокчейні перераховує 1 мільйон доларів на нові схеми Blast for

Група з історією шахрайства з блокчейном на таких платформах, як Magnate, Kokomo та Lendora, запускає нові схеми на Blast. Нещодавно вони перевели близько 1 мільйона доларів відмитих коштів для фінансування своєї шахрайської діяльності.

За словами детектива онлайн-ланцюга ZachXBT, кошти спочатку були переміщені з адреси Ethereum, пов’язаної з попередніми шахрайствами, на іншу адресу в мережі Polygon. Пізніше активи були перетворені в Wrapped ETH (wETH) і переміщені через кілька блокчейн-мереж за допомогою з’єднувальних служб, таких як Orbiter і Bungee.

Згодом вони були використані на платформі Blast для придбання токенів LEAP, збільшуючи ліквідність у тому, що, здається, є ще одним налаштуванням для нічого не підозрюючих жертв. У той же час ZachXBT припускає, що ті ж особи, ймовірно, відповідальні за інший поточний проект під назвою ZebraLending на платформі Base, поточна загальна вартість якого заблокована (TVL) становить близько 311 тисяч доларів.

Ця група має історію запуску численних проектів, які залучають значні TVL, але пізніше втікають із коштами. Їхня тактика часто передбачає виготовлення документів «Знай свого клієнта» (KYC) і співпрацю з менш авторитетними аудиторськими фірмами, щоб створити видимість легітимності.

Ця група націлилася на ряд платформ, включаючи Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum і Avalanche, демонструючи їх операційну гнучкість і широку присутність у сфері блокчейну.

За темою: База досягає 4 мільярдів доларів TVL, оскільки щомісячні передачі перевищують Ethereum і Arbitrum

Повторне виникнення цих шахрайств створює потребу в пильності в околицях блокчейну. Інвесторам рекомендується проявляти підвищену обережність, особливо щодо нових ініціатив на таких платформах, як Blast, які передбачають значні перекази коштів.

Перевірка кваліфікації проекту, вивчення досвіду аудиту та розуміння каналів фінансових операцій є життєво важливими кроками, які люди можуть зробити, щоб захистити свої інвестиції. Крім того, клієнти місцевої спільноти отримують надихання обмінюватися даними та направляти один одного у визначенні підозрілих дій, щоб запобігти подальшій жертві.

26 березня гра з незамінними токенами (NFT) під назвою Munchables, створена на основі Blast, постраждала від експлойту на суму 62 мільйони доларів. Munchables оголосила, що її було зламано, і заявила, що відстежує переміщення експлоататора та «намагається зупинити транзакції».

Близько 400 мільйонів доларів США в ефірі (ETH) було вилучено з мережі Ethereum рівня 2 Blast після запуску її основної мережі 29 лютого, розблокувавши майже 2,3 мільярда доларів у криптовалюті, яка раніше була заблокована в мережі. Blast перевищив 2,1 мільярда доларів США за загальну вартість заблокованих (TVL) лише за кілька днів до нещодавно оголошеного запуску основної мережі, запланованого на кінець цього місяця.