Комп’ютерний хакер із Великобританії, який зламав понад 500 облікових записів Coinbase у 2018 та 2019 роках через фішингові веб-сайти, був засуджений до трьох з половиною років ув’язнення за участь у шахрайстві.
За даними багатьох ЗМІ, Елліот Гантон визнав себе винним у змові з метою шахрайства за межами Великобританії та відмиванні грошей. Згідно зі звітом North Norfolk News від 27 липня, він та інші вкрали понад 900 000 доларів із понад 500 акаунтів Coinbase, коли йому було лише 17 і 18 років.
Як повідомили в суді, Гантон отримав доступ до облікових записів Coinbase, скеровуючи онлайн-вхід на фіктивний веб-сайт.
«Це було надзвичайно складне правопорушення, яке передбачало значне планування та технічну експертизу», — заявила суддя Аліса Робінсон з Коронського суду Норвіча, згідно зі звітом Norwich Evening News від 27 липня.
Це також не перший раз, коли він потрапляє в заголовки з неправильних причин.
У 2019 році Гантона спочатку засудили до 20 місяців ув’язнення за крадіжку особистих даних клієнтів TalkTalk в обмін на сотні тисяч доларів у криптовалюті. Однак, як повідомляється, йому вдалося уникнути тюремного терміну, виконавши 12-місячну реабілітацію.
Його також зобов’язали повернути 407 359 британських фунтів стерлінгів, що зараз коштує 524 700 доларів, після злому кількох відомих облікових записів Instagram.
Суд США зобов’язав криптовалютних шахраїв повернути 31 мільйон доларів
Тим часом у Сполучених Штатах федеральний суд зобов’язав Абнера Алехандро Тіноко та його фірму Kikit and Mess Investments виплатити понад 31 мільйон доларів за використання шахрайських схем з криптовалютою та іноземною валютою.
Tinoco звинувачують у прийнятті інвестиційних коштів від клієнтів і виплаті «фіктивних» прибутків іншим клієнтам, схоже на «схему Понці». Він ввів жертв в оману, вважаючи, що їхні кошти були інвестовані — замість цього;кошти були використані для оплати розкішного способу життя Тіноко, який включав витрати на подорож для оренди приватного літака, розкішного особняка та іншої нерухомості.
Тіноко, Кікіт і Месс зобов’язані виплатити 6,2 мільйона доларів компенсації майже 200 жертвам шахрайства, 6,2 мільйона доларів у вигляді відшкодування незаконно отриманих доходів, а також 18,8 мільйона доларів цивільного грошового штрафу.
Цивільний грошовий штраф приблизно в три рази перевищує суму незаконних коштів, отриманих від їхніх шахрайських схем з криптовалютою та форексом, зазначив регулятор сировинних товарів Сполучених Штатів у своїй заяві від 26 липня.
Шахрайські схеми почалися у вересні 2020 року, забравши у жертв загалом 7,2 мільйона доларів, поки Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами не подала примусовий позов проти Tinoco та Kikit and Mess приблизно через 12 місяців.
Вашингтонський регулятор позначає Vims. One у попередженні про шахрайство
Департамент фінансових установ штату Вашингтон позначив потенційно шахрайську криптовалютну платформу, порадивши інвесторам триматися подалі.
DFI отримав скаргу від інвестора, який стверджував, що вніс кошти в криптовалюті на передбачувану інвестиційну платформу Vims. One, яка більше не доступна.
DFI заявив, що Vims. One був пов’язаний з «некомерційною організацією» під назвою Miami Foundation.
Жертва стверджує, що їх заманили в чат WhatsApp із фасилітаторами «Марком» і «Алісою», які пообіцяли інвесторам, що двічі на тиждень вони отримають понад 100% прибутку.
За темою: WazirX запускає план відновлення коштів після зламу 230 мільйонів доларів
Інвесторів попросили заплатити 5% комісії за виведення коштів з платформи, але жертва, з якою спілкувався DFI, змогла повернути кошти.
DFI сказав: «[Ми закликаємо] споживачів проявляти надзвичайну обережність, перш ніж відповідати на будь-яке прохання про інвестиційні або фінансові послуги».
Влада Кореї висунула звинувачення ймовірному шахраю з майнінгу фальшивої криптовалюти
Чоловіка в Кореї заарештували та висунули звинувачення в крадіжці понад 1,3 мільйона доларів (1,8 мільярда корейських вон), керуючи фальшивим бізнесом з майнінгу криптовалют.
Передбачуваний злочинець, “Mr. А», згідно зі звітом E Asia Economy від 26 липня, жертви обіцяли отримати «високі прибутки». Його звинуватили в шахрайстві.
Імовірно, пан А керував фальшивим бізнесом з вересня 2021 року по серпень 2023 року.
«Незважаючи на те, що пан А взагалі не займався криптовалютним бізнесом, він обіцяв повертати високі прибутки в розмірі 3-8% на місяць», — повідомили в E Asia Economy.
Як повідомляється, пан А використовував нові інвестиційні гроші для виплати прибутків першим інвесторам, завдяки чому підприємство виглядало прибутковим, подібно до схеми Понці.
