Згідно з позовом регулятора з цінних паперів Сполучених Штатів, щонайменше двоє людей стояли за передбачуваною схемою «шахрайства» з криптовалютою на суму 1,7 мільярда доларів, яка колись обіцяла інвесторам плани вийти на фондову біржу Гонконгу та навіть найняла актора на роль генерального директора фірми..
У нещодавно поданій скарзі від Комісії з цінних паперів і бірж 29 січня регулятор висунув звинувачення Сюе Лі (він же Сем Лі) і Бренді «Біткойн-красуні» Чунга за їх участь у схемі, яка діяла під кількома назвами, такими як HyperFund, HyperVerse.і HyperTech.
Кажуть, що ці двоє рекламували інвесторам різні пакети «членства» з помилковими обіцянками гарантованих високих прибутків від операцій з видобутку криптовалюти та нібито використовували «нечесно здобуті» для купівлі розкішних автомобілів, квартир і фінансування криптовалютних гаманців.
Незважаючи на те, що SEC зазначила, що Чунга вже погодилася врегулювати звинувачення та сплатити цивільні штрафи в розмірі, який буде визначено судом пізніше, їй, разом з Лі, також висунуто звинувачення з боку прокуратури США округуМеріленд за змову з метою шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства. Чунга також визнав себе винним у кримінальному обвинуваченні.
Прокуратура також висунула звинувачення третій особі, промоутеру Родні Бертону.
Згідно з SEC, Лі одного разу сказав рекрутерам, що HyperTech планує вийти на Гонконзьку фондову біржу до 2022 року. Регулятор цінних паперів також стверджував, що пара надіслала підроблені скріншоти кількох виступів у ЗМІ з CNN і документального фільму Amazon Prime під назвою «Далі: блокчейн». для підвищення репутації фірми.
Маркетингові зусилля фірми навіть дійшли до того, що найняли актора з Таїланду для просування запуску HyperVerse, причому фальшивий актор зобразив її генерального директора, стверджує SEC.
«Насправді людина, представлена як [Стівен Ріс] Льюїс, була актором, який грав роль вигаданого персонажа. Він не був генеральним директором HyperVerse».
SEC стверджує, що Лі залучив більше новобранців, запровадивши реферальну систему, подібну до пірамідної схеми, щоб винагороджувати існуючих учасників за залучення нових інвесторів, на додаток до помилкових обіцянок, що нові новобранці можуть брати участь у первинних пропозиціях монет за ціною на 20-30% нижче ринкової.
Чунга звинувачується в тому, що він особисто заволодів 3,7 мільйонами доларів, які були витрачені на будинок в Меріленді вартістю 1,2 мільйона доларів, квартиру в Дубаї за 1,1 мільйона доларів, BMW і дизайнерський одяг, а Лі взяв близько 140 000 доларів у криптовалюті в підконтрольний йому гаманець, повідомила SEC..
«Бізнес, який діяв з червня 2020 року по травень 2022 року, ілюструє, як шахрайство та недотримання законодавства США про цінні папери в криптовалютній індустрії продовжують нестримно розвиватися», — сказав Гурбір С. Грюол, директор Відділу правозастосування SEC у заяві від 29 січня.
«Як стверджується в нашій скарзі, Лі та Чунга залучали інвесторів привабливістю прибутку від майнінгу криптовалютних активів, але єдине, що HyperFund майнив, — це кишені його інвесторів».
Комісія з цінних паперів і цінних паперів (SEC) вимагає постійних судових заборон, судових заборон на основі поведінки, які перешкоджають відповідачам брати участь у багаторівневих маркетингових або криптовалютних пропозиціях, вилучення незаконно отриманих доходів, відсотки за попередні рішення та цивільні санкції.
Пов’язане: SEC «глибоко шкодує» про помилки, пов’язані з судовою справою фірми, що займається криптовалютою
Тоді як Chunga живе в Меріленді, Лі є громадянином Австралії, який, на думку SEC, наразі проживає в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Як повідомляється, Лі також перевіряється австралійським регулятором цінних паперів після того, як його інший «провал» криптовалютного бізнесу, Blockchain Global, зазнав краху в 2021 році з 58 мільйонами доларів через кредиторів, згідно зі звітом The Guardian від 23 січня.
Австралійська комісія з інвестицій у цінні папери може висунути звинувачення проти Лі та двох його ділових партнерів, Аллана Го та Райана Сю, за можливі порушення Закону про корпорації.
