Підрозділ кримінальних розслідувань Служби внутрішніх доходів Сполучених Штатів (IRS) включив чотири справи, пов’язані з криптовалютами, до десятки своїх «найвідоміших і найгучніших розслідувань» у 2023 році.
У повідомленні від 11 грудня відділ IRS повідомив, що у 2023 році було чотири значні випадки, пов’язані з конфіскацією криптовалюти, шахрайством, відмиванням грошей та іншими схемами. Під час третього найгучнішого розслідування за останній рік став співзасновник OneCoin Карл Себастьян Грінвуд, якого у вересні засудили до 20 років ув’язнення за його роль у маркетингу та продажу шахрайських активів у криптовалюті.
Інші випадки включали Яна Фрімена, жителя Нью-Гемпшира, засудженого до 8 років ув’язнення за управління схемою відмивання грошей з використанням кіосків біткойн (BTC) і несплату податків з 2016 по 2019 рік. Урядовий орган також стояв за розслідуванням щодо засновника Oyster Protocol. Амір Ельмаані, також відомий як «Бруно Блок», за ухилення від сплати податків, пов’язане з карбуванням і продажем токенів Pearl.
#2023Top10
0️⃣8️⃣ Our Washington, D.C. team and partners uncovered the scheme of "Bruno Block," founder of cryptocoin "Oyster Pearl," who secretly minted and sold Pearl tokens for his own gain. ➡️ https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE— IRS Criminal Investigation (@IRS_CI) December 12, 2023
За темою: податковий законопроект IRS позбавить кредиторів будь-якого «суттєвого стягнення», каже FTX
Однією з найстаріших кримінальних справ, яка потрапила до списку IRS, була історія Джеймса Чжуна, особи, яку звинуватили у крадіжці BTC з ринку Silk Road у 2012 році. Чжуну вдалося приховати свою роль у злочині приблизно десять років, перш ніж влада здійснила обшук у його домі.у листопаді 2021 року, знайшовши основну частину криптовалюти — на той час вартістю понад 3 мільярди доларів — у сейфі на підлозі та комп’ютері, схованому в банку з попкорном.
У своєму щорічному звіті, опублікованому 4 грудня, відділ кримінальних розслідувань IRS заявив, що в 2023 фінансовому році він порушив понад 2676 справ, які включали понад 37 мільярдів доларів, пов’язаних із податковими та фінансовими злочинами. З 2015 року урядовий департамент конфіскував криптовалюту на суму понад 10 мільярдів доларів.
