Кіпр посилить правила щодо криптовалют відповідно до FATF

Одна з найбільш дружніх європейських юрисдикцій до криптовалют, Кіпр, може привести регулювання галузі до жорсткіших стандартів. Згідно з повідомленням Cyprus Mail від 10 жовтня, місцеве Міністерство фінансів має намір внести зміни до чинного Закону про запобігання та боротьбу з відмиванням грошей.

Міністерство подало свій пакет поправок до юридичного комітету Верховної Ради. Він спрямований на узгодження Кіпру з міжнародними стандартами щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (ПВК/ФТ), встановленими Групою розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF), а також рекомендацій звіту MONEYVAL, опублікованого в листопаді 2022 року.

Пов’язане: впровадження криптовалюти на Кіпрі посилене схваленням ліцензії Bybit

Згідно з поправками, кожен постачальник послуг, що працює з криптовалютними активами, повинен зареєструватися у фінансовому регуляторі, Кіпрській комісії з цінних паперів і бірж (CySEC). У разі невиконання покарання варіюватимуться від штрафу до 350 000 євро до позбавлення волі на строк до п’яти років або комбінації обох.

Повідомляється, що поправки зустріли деякі застереження Кіпрської асоціації адвокатів, особливо щодо зобов’язання провайдерів криптовалютних послуг з діючими ліцензіями з інших європейських країн продовжувати реєструватися в CySEC. Таке положення було включено в поправки самим CySEC.

Cointelegraph звернувся до Міністерства фінансів для отримання додаткової інформації, але не отримав негайної відповіді.

криптовалютні компанії повідомили про відсутність значних проблем із реєстрацією свого бізнесу на Кіпрі. У вересні криптовалютна брокерська фірма eToro отримала реєстрацію постачальника послуг криптовалютних активів (CASP) від CySEC, слідом за ByBit, яка отримала таку ж ліцензію в червні.

Однак найбільша у світі криптовалютна біржа Binance, яка останніми місяцями працювала під тиском регуляторів, вирішила скасувати реєстрацію на кіпрському ринку в липні. Компанія заявила, що хоче зосередитися на більших зареєстрованих ринках ЄС.