Кіпр закликає до колективних заходів проти фінансування тероризму за допомогою криптовалюти

Регуляторний орган Кіпру закликав фахівців з бухгалтерського обліку та аудиту допомогти виявити та запобігти діяльності з фінансування тероризму, наголошуючи на п’яти методах переказу коштів, включаючи криптовалюти.

Інститут сертифікованих громадських бухгалтерів Кіпру (ICPAC), регулюючий орган, присвячений бухгалтерській професії в острівній державі, видав «попередження про фінансування тероризму» для боротьби з цим злочином.

Допомога правоохоронним органам

У той час як правоохоронні органи в основному займаються фінансовими злочинами, такими як відмивання грошей і фінансування тероризму, ICPAC хоче залучити до нагляду фахівців з бухгалтерського обліку. Регулятор сказав:

«У наші дні, враховуючи характер послуг, що надаються, і роль професіоналів як воротарів, зобов’язані суб’єкти повинні брати активну роль на етапі запобігання».

За даними ICPAC, терористичні організації використовують п’ять методів переказу коштів. До них належать пожертви через неурядові організації (НУО), готівка, банківські перекази та подарункові картки, криптовалюти та підставні компанії.

Директива щодо моніторингу транзакцій криптовалюти

Що стосується використання криптовалют, ICPAC хоче, щоб бухгалтери були пильними щодо анонімних транскордонних однорангових переказів, краудфандингу, благодійних організацій та анонімних онлайн-кампаній зі збору коштів.

ICPAC наказав своїм членам, асоційованим компаніям і відповідальним за комплаєнс повідомляти про підозрілі транзакції та нагадав їм, що невиконання цього буде вважатися правопорушенням.

Як наслідок, помічені транзакції підлягатимуть ретельній перевірці, яка включає профілювання осіб, перевірку криптовалютних гаманців і транзакцій і впровадження спеціалізованих інструментів блокчейну.

За темою: Кіпр призупинив дію ліцензії FTX Europe до вересня

За словами офіційного представника Міністерства фінансів Сполучених Штатів, палестинські бойові угруповання, включаючи ХАМАС, використовували невеликі суми криптовалюти для фінансування терористичної діяльності, але надавали перевагу «традиційним продуктам і послугам».

Палестинський ісламський джихад 12 мільйонів доларів після того, як аналітична компанія Elliptic, яка надала дані, надані журналом, заперечила звіт, заявивши, що «немає жодних доказів того, що збір коштів на криптовалюту зібрав щось близько до цієї суми».

«Щоб було зрозуміло, — сказав представник Том Еммер заступнику міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Брайану Нельсону, — ХАМАС використовує криптовалюту у відносно невеликих кількостях порівняно з тим, про що широко повідомлялося, це правильно?»

«Це наша оцінка, так», — відповів Нельсон.