Канада для моніторингу транзакцій криптовалют за гроші на наркотики

Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) випустив попередження, в якому підкреслюється роль криптовалют у відмиванні доходів від торгівлі синтетичним фентанілом і опіоїдами.

23 січня Фінтрак, Національне агентство з фінансової розвідки Канади, опублікував нові фактори ризику клієнта та показники синтетичного торгівлі опіоїдами та виробництвом для боротьби з відмиванням грошей незаконних коштів, пов’язаних з проблемою в країні.

Стримування використання криптовалюти в торгівлі опіоїдами

Попередження FINTRAC під назвою «Відмивання доходів від незаконних синтетичних опіоїдів» є оновленням до версії 2018 року, яка включає нові фактори ризику, отримані з аналізу фінансової розвідки, транзакцій, публікацій і звітів правоохоронних органів.

Наголошуючи на зростаючій ролі криптовалюти у відмиванні незаконних доходів від продажу синтетичних опіоїдів, FINTRAC відзначив кілька недоліків, які допоможуть правоохоронним органам підвищити пильність у секторі криптовалют.

Сюди входили великі криптовалютні конверсії, що включають новостворені облікові записи з використанням декількох віртуальних гаманців для незрозумілих походження транзакцій до того, як кошти коштують або переноситься на міжнародному рівні.

Агентства також попросили стежити за депозитами на криптовалютних біржах з облікових записів, пов’язаних із регіонами високого ризику або раніше позначених як підозріла діяльність.

Спільна боротьба з криптовалютною злочинністю

Це сповіщення узгоджується з участю Канади в Північноамериканському діалозі з наркотиками та є результатом проекту Guardian, державно-приватного партнерства, яке включає фінансові установи, правоохоронні органи та міжнародні зацікавлені сторони.

Project Guardian (не пов’язаний з ініціативою Project Guardian Monetary Authority Сінгапуру) був запущений Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) у 2018 році для боротьби з відмиванням грошей, пов’язаних із використанням синтетичних опіоїдів.

FINTRAC також закликав постачальників послуг віртуальних активів (VASP) і фінансові установи інтегрувати ці нові фактори ризику в свої стратегії боротьби з відмиванням грошей (AML).

Агентство підкреслило необхідність співпраці в екосистемі криптовалют, гарантуючи, що VASP, регулятори та фінансові установи мають устаткування для виявлення та боротьби з відмиванням грошей, пов’язаним з торгівлею наркотиками.