Канадець, який намагався приховати 450 біткойна від федерів, отримує більше тюремного часу

Суддя США засудив засновника програми з криптовалют канадської криптовалюти до ще трьох з половиною років в’язниці за те, що він намагався приховати 450 біткойн, який йому наказали втратити після засудження за зборів за відмивання грошей.

Вашингтон, округ Колумбія, суддя федерального суду Дабні Фрідріх засудив засновника Пейзи Фіроз Патель до 41 місяців у в’язниці після того, як він піднявся на один підрахунок перешкоджання офіційного провадження у вересні, повідомив Міністерство юстиції 6 лютого.

Патель намагався приховати та відмивати 450 біткойн (BTC), який наразі коштує понад 43,5 мільйонів доларів, що він сховався від федерального суду, який розглядає свою справу 2020 року, в якій він визнав свою провину у змові здійснити неліцензований бізнес, що перебирає гроші та відмивати гроші.

У 2020 році Патель був засуджений до трьох років у в’язниці плюс два роки під наглядом випуску за експлуатацію Payza, який прокурори заявили, що оброблені виплати криптовалют у США без ліцензії та обслуговували відмивання грошей разом з багаторівневими маркетингом, понзі та пірамідами.

У рамках свого покарання на 2020 рік йому також було наказано визначити та здати будь -яке майно, яке він здобув від операційної Пейзи, але Патель заявив, що він має лише 30 000 доларів на пенсійному рахунку.

Незабаром після винесення вироку та перед тим, як потрапити до в’язниці, DOJ сказав, що Патель почав збирати BTC Payza і спробував здати його з Бінансом, але обмін криптовалют позначив, а потім закрив свій рахунок у квітні 2021 року.

Прокурори заявили, що він відкрив рахунок на Blockchain.com на ім’я батька і намагався перенести там біткойн, але обмін також позначив депозит і заморозив кошти. Потім Патель сказав бізнес -юристам Payza, щоб дати фальшиву ідентифікацію біржі, намагаючись відмогнути кошти.

Пов’язано: США збори канадця понад 65 мільйонів доларів Kyberswap, індексовані фінансові хак

Прокурори заявили, що Патель дізнався про їх розслідування 450 BTC під час відбування 3-річного покарання та заручив когось, щоб представити себе адвокату, коли дата його звільнення наблизилася.

DOJ заявив, що Патель найняв фальшивого адвоката, щоб обдурити прокурорів досить довго, щоб його звільнили, а потім міг втекти з США, щоб уникнути подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, але слідчі виявили сюжет і знову звинуватили його, перш ніж він буде звільнений.

Окрім свого нового тюремного покарання, суддя Фрідріх також наказав Пателу три роки контрольованого звільнення та втратити понад 24 мільйони доларів разом із 450 BTC, які наразі має блокчейн.com.