Канадський регулятор оштрафував Binance на 4,4 мільйона доларів за порушення ПВК та ФТ

Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) оголосив про накладення адміністративного грошового штрафу на 4,4 мільйона доларів на Binance за неможливість зареєструвати великі транзакції з цифровими активами та не звітувати про них.

У повідомленні від 9 травня FINTRAC повідомила, що наклала санкції на Binance Holdings Limited за недотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) і протидії фінансуванню тероризму (CFT). За даними регулятора, Binance не змогла зареєструватися як іноземний бізнес, що надає грошові послуги, і не повідомляла про операції з цифровою валютою, які перевищували 10 000 доларів.

FINTRAC заявив, що оштрафував Binance на 6 002 000 канадських доларів, або приблизно 4,4 мільйона доларів на момент публікації. Регулятор повідомив, що діяльність Binance щодо накладення штрафу відбулася у 2023 році, коли вона згортала свою діяльність у Канаді. Cointelegraph звернувся до Binance за коментарем, але не отримав відповіді на момент публікації.

У травні 2023 року Binance оголосила, що планує залишити канадський ринок, посилаючись на проблеми з регулюванням. FINTRAC повідомила про 5902 окремі транзакції на суму 10 000 доларів США або більше в криптовалюті на біржі з червня 2021 року по липень 2023 року.

«Binance Holdings Limited було надано кілька можливостей зареєструватися в FINTRAC як FMSB, однак вони не завершили свою реєстрацію до зазначених термінів», — сказав FINTRAC. «Слід зазначити, що Binance Holdings Limited вважалася FMSB і мала бути зареєстрована в FINTRAC до 25 вересня 2023 року, коли вона офіційно припинила свою діяльність у Канаді. До того дня Binance Holdings Limited порушувала вимоги щодо реєстрації».

За темою: Канада почне впроваджувати міжнародний стандарт податкової звітності щодо криптовалют

Штраф у розмірі 4,4 мільйона доларів був окремим від юридичних ускладнень, з якими стикалася або зараз стикається Binance в інших юрисдикціях. У листопаді 2023 року компанія домовилася з владою США, вимагаючи від неї сплатити 4,3 мільярда доларів штрафу. Чанпен Чжао залишив посаду генерального директора в рамках угоди та визнав себе винним в одному злочині. Згодом його засудили до чотирьох місяців ув’язнення.

У Нігерії двох керівників Binance заарештували в лютому, їм висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей. Хоча один із чоловіків, як повідомляється, втік до Кенії, Інтерпол припустив, що готовий екстрадувати його до Нігерії, де судові процеси, як очікується, відновляться 17 травня.