Громадянам Канади рекомендують ретельно перевіряти постачальників послуг торгівлі криптовалютою, оскільки вони можуть використовувати «фіктивні» регуляторні органи для підвищення довіри до себе.
Згідно з попередженням інвесторів від Канадських адміністраторів цінних паперів (CSA) від 20 червня, деякі «передбачувані» криптовалютні платформи стверджують, що вони схвалені певними регуляторними органами або організаціями з вирішення суперечок, «намагаючись виглядати легітимними».
«На перший погляд веб-сайти виглядають надійними, містять посилання на обробку скарг, вирішення суперечок і надання відшкодування потерпілим інвесторам», — йдеться в заяві CSA.
Investor Alert: Some cryptocurrency websites use fake regulatory and dispute resolution organizations to appear legitimatehttps://t.co/Ptqx3RHjfg pic.twitter.com/2QIpwnJdcB
— CSA_News (@CSA_News) June 20, 2023
Один із таких веб-сайтів навіть сказав, що його «фіктивна сертифікація робить його «надійною та надійною онлайн-торговельною платформою», згідно з CSA, додавши:
«Але при ближчому розгляді мова веб-сайтів може бути незграбною та невідшліфованою, з помилками в орфографії, граматиці чи синтаксисі — звичайний «червоний прапор» нелегітимних організацій».
Деякі «фіктивні» регулюючі органи та організації, перелічені CSA, включають Комісію з фінансових стандартів FSC Канади, Фінансову комісію/Finacom PLC Ltd. та пов’язану з нею компанію — Blockchain Association.
CSA стверджує, що жодна з перелічених організацій не є «відомою», а також припускає, що будь-яка організація, яка стверджує, що є членом організацій, є «імовірно шахрайською».
Cointelegraph знайшов на своєму веб-сайті список криптовалютних фірм, які рекламуються як члени «Асоціації блокчейнів» — організація є однією з організацій з вирішення спорів, яку CSA звинуватила в нелегітимності.
Cointelegraph звернувся до Etheralabs, Gallant Exchange, SmartDec, StormGain, YouHodler і Finacom PLC Ltd., Cointelligence та Asia Blockchain, щоб отримати коментарі, але не отримав відповіді на момент публікації.
«Будь-хто, хто розглядає можливість використання криптовалютної фірми, яка стверджує, що є сертифікованою або є членом організації з вирішення суперечок, повинен спробувати незалежно перевірити, чи справді існує зазначена організація», — йдеться в заяві CSA.
За темою: Binance закликає припинити роботу в Канаді, звинувачуючи нові правила
Регулятор також порадив громадянам, які розглядають можливість інвестувати в криптовалюту, перевіряти фірми на відповідність фірмам, зареєстрованим у CSA. Зараз у Канаді є 12 платформ для торгівлі криптовалютою, у той час як 11 подали заявки на попередню реєстрацію.
Хоча заява регулятора не стосується цього, слід зазначити, що криптовалютні фірми самі можуть стати жертвами «підроблених» сертифікатів, і внесення сертифікатів у список не обов’язково означає, що платформа є «шахрайською».
Повний список регуляторних органів і організацій, які були звинувачені CSA у «фейку», включає:
- Комісія з фінансових стандартів FSC Канади
- Фінансова комісія/Finacom PLC Ltd.
- Асоціація блокчейн
- Європейська комісія з фінансових послуг і бірж
- cryptocurrency Conduct Authority/cryptocurrency Frugal Ltd. (Ірландія)
- cryptocurrency Conduct Authority/cryptocurrency Frugal Ltd. (Великобританія)
- Міжнародне регулювання та брокерські електронні ринки
- Британська інвестиційна комісія/BIC PLC Ltd.
- Орган з нагляду за міжнародним фінансовим ринком
- cryptocurrency Commission Authority/cryptocurrency Commission Ltd.
Asia Express: заарештовано команду стейблкойнів Yuan, нові ціни на біткойни WeChat, правила криптовалюти HK
