Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розкритикувала Центральний банк Катару (QCB) за те, що він не докладає зусиль для забезпечення дотримання власних правил, які забороняють постачальників послуг віртуальних активів.
У звіті, опублікованому 31 травня, глобальна організація з нагляду за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму підкреслила, що Катару необхідно розширити свої можливості для ефективної боротьби з розвиненими формами злочинної діяльності, включаючи санкції щодо постачальників послуг віртуальних активів.
«Це потребує покращення розуміння більш складних форм відмивання грошей і фінансування тероризму», — зазначено в ньому.
In case you missed, find out more about the effectiveness of Qatar’s measures to combat money laundering and terrorist financing in the FATF-MENAFATF mutual evaluation report ➡️https://t.co/CwEJTZnb0M#moneylaundering #terroristfinancing #aml #cft #FollowTheMoney pic.twitter.com/IFiaCRxWju
— FATF (@FATFNews) June 1, 2023
У грудні 2019 року Регуляторний орган фінансового центру Катару (QFCRA) оголосив, що послуги віртуальних активів не можуть надаватися в чи з Катарського фінансового центру.
Тоді регуляторний орган попередив, що штрафні санкції будуть накладені відповідно до прав і обов’язків QFCRA до будь-якої фірми, яка надає або сприяє наданню або обміну криптовалютними активами.
Відповідно до останнього звіту FATF, хоча Катар досяг «позитивного та стійкого прогресу» у зборі інформації про бенефіціарну власність для свого майже повного об’єднаного реєстру — консолідації даних про своїх громадян — ще багато роботи, яку потрібно зробити:
«Досі недостатньо засобів контролю, щоб гарантувати, що вся зібрана інформація залишається точною та актуальною».
Влада Катару була закликана покращити свої зусилля з розслідування відмивання грошей, і стверджувалося, що його «складні аналітичні можливості» для виявлення випадків відмивання грошей використовуються не повністю.
За темою: Фінансовий наглядовий орган Великобританії для криптовалютної індустрії: «Давайте працювати разом»
Хоча Катар заборонив постачальників послуг віртуальних активів, він виявив, що активно вивчає можливі варіанти використання для впровадження цифрової валюти центрального банку (CBDC).
Раніше в червні 2022 року повідомлялося, що QCB знаходиться на «фундаментальній стадії» випуску CBDC.
Керівник центрального банку Катару шейх Бандар бін Мухаммед бін Сауд Аль Тані заявив у той час, що QCB «оцінює плюси і мінуси» CBDC і розробляє правильну технологію та платформу.
