Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) розкритикувала Центральний банк Катару (QCB) за те, що він не докладає зусиль для забезпечення дотримання власних правил, які забороняють постачальників послуг віртуальних активів.
У звіті, опублікованому 31 травня, глобальна організація з нагляду за відмиванням грошей і фінансуванням тероризму підкреслила, що Катару необхідно розширити свої можливості для ефективної боротьби з розвиненими формами злочинної діяльності, включаючи санкції щодо постачальників послуг віртуальних активів.
«Це потребує покращення розуміння більш складних форм відмивання грошей і фінансування тероризму», — зазначено в ньому.
https://twitter.com/FATFNews/status/1664253406897119232?ref_src=twsrc%5Etfw
У грудні 2019 року Регуляторний орган фінансового центру Катару (QFCRA) оголосив, що послуги віртуальних активів не можуть надаватися в чи з Катарського фінансового центру.
Тоді регуляторний орган попередив, що штрафні санкції будуть накладені відповідно до прав і обов’язків QFCRA до будь-якої фірми, яка надає або сприяє наданню або обміну криптовалютними активами.
Відповідно до останнього звіту FATF, хоча Катар досяг «позитивного та стійкого прогресу» у зборі інформації про бенефіціарну власність для свого майже повного об’єднаного реєстру — консолідації даних про своїх громадян — ще багато роботи, яку потрібно зробити:
«Досі недостатньо засобів контролю, щоб гарантувати, що вся зібрана інформація залишається точною та актуальною».
Влада Катару була закликана покращити свої зусилля з розслідування відмивання грошей, і стверджувалося, що його «складні аналітичні можливості» для виявлення випадків відмивання грошей використовуються не повністю.
За темою: Фінансовий наглядовий орган Великобританії для криптовалютної індустрії: «Давайте працювати разом»
Хоча Катар заборонив постачальників послуг віртуальних активів, він виявив, що активно вивчає можливі варіанти використання для впровадження цифрової валюти центрального банку (CBDC).
Раніше в червні 2022 року повідомлялося, що QCB знаходиться на «фундаментальній стадії» випуску CBDC.
Керівник центрального банку Катару шейх Бандар бін Мухаммед бін Сауд Аль Тані заявив у той час, що QCB «оцінює плюси і мінуси» CBDC і розробляє правильну технологію та платформу.
Незважаючи на недавній сплеск активності з боку великих інвесторів, яких часто називають «китами», ціна Toncoin…
Протягом останніх днів інвесторам дуже приємно спостерігати за ціною Fantom, оскільки настільки необхідний ковток свіжого…
Уряд Венесуели приєднався до списку країн, які негативно ставляться до майнінгу криптовалюти через високі потреби…
Відповідно до останнього ринкового звіту Ripple XRP Ledger (XRPL) активність транзакцій у мережі зросла на…
Криптовалютний гаманець Phantom Wallet зайняв третє місце в Apple App Store в категорії утиліт, відразу…
Криптовалютний гаманець Phantom Wallet зайняв третє місце в Apple App Store в категорії утиліт, відразу…