Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) нещодавно оголосила про звинувачення проти SafeMoon, її творця Кайла Нагі, генерального директора компанії Джона Кароні та технічного директора Томаса Сміта.
SEC стверджує, що ці особи організували «масову шахрайську схему», пов’язану з незареєстрованим продажем SafeMoon (SFM), «цінних паперів криптовалютних активів» за визначенням SEC.
Згідно зі скаргою, замість того, щоб отримати обіцяний прибуток і отримати токен «Безпечно на Місяць», відповідачі нібито знищили мільярди ринкової капіталізації, незаконно привласнили кошти інвесторів і вивели понад 200 мільйонів доларів у криптовалютних активах для особистого використання.
З цього приводу Девід Хірш, керівник відділу криптовалютних активів і кібернетичної діяльності SEC, наголосив на необхідності бути обережними у сфері децентралізованих фінансів (DeFi).
SEC стягує плату з SafeMoon і керівників
Згідно зі скаргою, Кайл Надь запевнив інвесторів, що кошти в пулі ліквідності SafeMoon надійно заблоковані та недоступні для будь-кого, включаючи відповідачів.
Однак, згідно з розслідуваннями SEC, значні частини фонду ліквідності ніколи не були заблоковані, а обвинувачені нібито привласнили мільйони доларів, купуючи екстравагантні покупки, такі як автомобілі McLaren, розкішні будинки та розкішні подорожі.
Скарга SEC показує, що ціна SFM різко зросла більш ніж на 55 000 відсотків, перш ніж різко впасти майже на 50 відсотків, коли громадськість виявила, що пул ліквідності не був заблокований, як заявлялося.
Примітно, що Кароні та Сміт нібито використовували незаконно привласнені активи, щоб маніпулювати ринком і підтримувати ціну SafeMoon за допомогою торгівлі збитками.
Скарга SEC, подана до окружного суду США Східного округу Нью-Йорка, звинувачує відповідачів у порушенні положень про реєстрацію та боротьбу з шахрайством Закону про цінні папери 1933 року та Закону про біржі цінних паперів 1934 року.
Розкрито звинувачення проти керівників у шахрайстві з цінними паперами
У федеральному суді в Брукліні також було оголошено обвинувальний акт, який звинувачує Брейдена Джона Кароні, Кайла Нагі та Томаса Сміта у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, шахрайства з банківськими послугами та змови щодо відмивання грошей. Бреон Піс, прокурор США у Східному окрузі Нью-Йорка, оголосив про арешти та звинувачення.
Прокурор Сполучених Штатів Піс підкреслив прагнення переслідувати шахраїв у сфері цифрових активів, заявивши, що їхні «нечесно здобуті прибутки» не захистять їх від правосуддя.
Іван Дж. Арвело, спеціальний відповідальний агент із розслідувань у сфері внутрішньої безпеки, Нью-Йорк, наголосив на «невпинному переслідуванні» осіб, які використовують інвесторів і фінансову систему для особистої вигоди.
Примітно, що звинувачення в обвинувальному акті є звинуваченнями, а підсудні вважаються невинними доти, доки їх вину не буде доведено.
Токен SFM впав до найнижчої торгової ціни з моменту запуску
Після нещодавнього оприлюднення цієї новини SFM зазнав значного падіння, різко впавши більш ніж на 52%. Наразі токен торгується за 0,00009142 доларів США, що є найнижчою торговою ціною з моменту його запуску в 2022 році. Це значне зниження на понад 72% протягом минулого року підкреслює серйозність справи.
Збій SFM за останні години на денному графіку. Джерело: SFMUSDT на TradingView.com
Крім того, при дослідженні інших часових рамок токен спостерігав падіння на 49%, 34% і 24% за останні сім, чотирнадцять і тридцять днів відповідно. Ці цифри підкреслюють триваючу тенденцію до зниження та підкреслюють масштаб ситуації.
Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com
