Керівнику Binance відмовили у звільненні під заставу в суді щодо відмивання грошей у Нігерії

Повідомляється, що Тигран Гамбарян, керівник Binance, який утримується в Нігерії з лютого, отримав відмову у звільненні під заставу Федеральним високим судом Нігерії у судовому процесі щодо відмивання грошей.

Згідно з повідомленням місцевих ЗМІ, суддя Емека Нвайт відхилив клопотання про звільнення під заставу, заявивши, що, на його думку, підсудний, Тігран Гамбарян, представляє ризик втечі та, ймовірно, втече, якщо його звільнять під заставу.

Тіграну Гамбаряну, його компанії Binance Holdings Limited і ще одному високопоставленому керівнику Надіму Анджарваллі, який наразі перебуває на волі, пред’явлені звинувачення Комісії з економічних і фінансових злочинів (EFCC) у відмиванні грошей і фінансуванні тероризму.

Прокуратура на чолі з Екеле Іхеаначо рішуче заперечила проти клопотання про вхід під заставу та вказала, що Гамбарян нещодавно намагався отримати новий паспорт за сумнівних обставин, стверджуючи, що його попередній був вкрадений, що викликало підозри.

Крім того, Іхеаначо підкреслив, що Гамбарян не має значних зв’язків з жодною громадою в Нігерії. Отже, якщо його випустять під заставу, він, як і його колега, швидше за все втече. Анджарвалла втік з нігерійської опіки 22 березня.

Анджарвалла та Гамбарян були взяті під варту після прибуття до Нігерії 26 лютого. Арешт відбувся після того, як федеральний уряд заборонив канали криптовалюти в рамках кампанії по приборканню валютних спекуляцій. Суд зобов’язав Binance надати уряду Нігерії доступ до даних і деталей нігерійських трейдерів, які використовують її платформу.

Однак Гамбарян також подає до суду на уряд за порушення його основних прав людини. У заяві Гамбаряна стверджується, що його затримання в Нігерії та конфіскація його паспорта порушує конституцію країни, яка гарантує право людини на особисту свободу.

За темою: іноземні інвестиції Нігерії під загрозою через звинувачення Binance у хабарництві

Федеральний високий суд в Абуджі, Нігерія, раніше відклав розгляд клопотання про звільнення під заставу керівника Binance Тиграна Гамбаряна, який утримується під вартою у виправному центрі Кудже.

Гамбарян мав повернутися до суду 19 квітня після початкової відстрочки, а питання про звільнення під заставу мало вирішуватися 22 квітня. Він не визнав себе винним в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей, висунутих Комісією з економічних і фінансових злочинів Нігерії.суд призначено на 2 травня.

5 березня Binance оголосила, що припиняє всі транзакції в нігерійській найрі, фактично залишаючи ринок. Binance також повідомила, що її однорангова торгова платформа вилучила з біржі всі торгові пари найра наприкінці лютого.

В окремій справі в Сполучених Штатах федеральний суддя засудив колишнього генерального директора Binance Чанпена «CZ» Чжао до чотирьох місяців ув’язнення за порушення законів США про відмивання грошей.