Повідомляється, що Верховна прокуратура Китаю оприлюднила подробиці семирічного тюремного ув’язнення Чжао Дуна, засновника позабіржової служби криптовалютної торгівлі RenrenBit, яка сприяла торгівлі криптовалютою та місцевою валютою.
27 грудня прокуратура Китаю виявила, що Чжао, якого також називають «королем позабіржового ринку», було засуджено за ведення криптовалютного бізнесу та участь в обмінних операціях без ліцензії. Цей крок підкреслює триваючі репресії на криптовалюту, яка все ще є незаконною в країні.
China's Supreme Procuratorate Unveils Chinese cryptocurrency “OTC King” Zhao Dong Details
He was eventually sentenced to 7 years in prison for engaging in the exchange business of legal currency and cryptocurrency.
Read more https://t.co/R16h3GhvCI pic.twitter.com/07vjNenrN2
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) December 28, 2023
Повідомляється, що влада оприлюднила складне розслідування, розкриваючи складні фінансові операції, зосереджені на рахунках, пов’язаних із ймовірними злочинами. Влада використовувала банківські записи, журнали спілкування, зізнання та свідчення свідків, щоб побудувати справу проти Чжао та його спільників.
Суд провів три відкритих слухання у цій справі, де Чжао та його спільники стверджували, що їхні дії не являли собою торгівлю іноземною валютою. Вони заявили, що їхні дії були транзакціями з цифровою валютою і не являли собою незаконні бізнес-операції. Проте прокурор представив докази, пов’язані з іноземною валютою в Чжао та записами чатів його групи.
За темою: «торговельні платформи» криптовалюти були частиною незаконного китайського форекс-кільця вартістю 2,2 мільярда доларів: звіт
Кілька пов’язаних одержувачів підтвердили, що кошти, які Чжао отримав, були платежами від іноземців. У звіті написано:
«Усі обвинувачені визнали, що Чжао та інші в Дубаї збирали дирхами готівкою, сплачували юані на спеціальний рахунок іншої сторони, купували Tether за дирхами та дозволяли місцевій банді незаконно продавати його назад за юані».
Зрештою суд виніс вердикт, засудивши Чжао до семи років ув’язнення та наклавши штраф у розмірі 2,3 мільйона китайських юанів (325 000 доларів).
