Китай має намір внести суттєву поправку до своїх правил боротьби з відмиванням грошей (AML), щоб включити транзакції, пов’язані з криптовалютою, на тлі закликів до більш ретельного контролю за новонародженою індустрією криптовалют з боку політиків у країні.
Відповідно до звіту, опублікованого в місцевій щоденній газеті, прем’єр-міністр Лі Цян головував на виконавчому засіданні Державної ради 22 січня для обговорення переглянутого закону про боротьбу з відмиванням коштів. Перший відредагований проект нормативних актів країни щодо протидії відмиванню коштів був запропонований у 2021 році, і відредагований проект був включений до законодавчого плану роботи Державної ради у 2023 році та буде підписаний як закон до 2025 року.
Це буде перший значний перегляд китайських правил боротьби з відмиванням коштів за 17 років з моменту їх створення в 2007 році.
Відомі науковці та фінансові експерти, які брали участь у дискусії навколо переглянутого проекту AML, заявили, що закон про AML має відносно широку сферу застосування, що ускладнює вичерпність переглянутого проекту. Найтерміновіший зміст може бути відображено лише у рамках.
Професор юридичної школи Пекінського університету Ван Сінь, який брав участь у дискусії, наголосив на терміновій необхідності вирішення питань навколо відмивання грошей у криптовалюті на правовому рівні. Сінь додав, що використання криптовалюти та віртуальних активів для відмивання грошей поступово стало основною тенденцією, а чинним китайським законам бракує чіткого визначення значення та розширення віртуальних активів.
За темою: центральний банк Китаю закликає світ спільно регулювати криптовалюту
Професор зазначив, що, незважаючи на те, що в переглянутому проекті передбачено запобігання відмиванню грошей у вигляді віртуальних активів, відсутні оперативні вказівки щодо подальшого арешту, заморожування, вилучення та конфіскації віртуальних активів у злочинах, пов’язаних з відмиванням грошей, що призводить до «відключення». Він додав, що все ще є можливості для вдосконалення боротьби з відмиванням грошей, пов’язаних з віртуальними активами.
Китай ввів загальну заборону на використання криптовалюти, заборонивши офшорним біржам пропонувати послуги та заборонивши всі форми майнінгу. Однак із технологічним прогресом і децентралізованою природою криптовалют користувачі з материка знайшли способи доступу до ринку криптовалют, що призводить до ризиків відмивання грошей. Нові змінені правила мають на меті запровадити набагато суворіші вказівки щодо обмеження такої діяльності.
