Китай засуджує співробітники BKEX за незаконні азартні ігри за допомогою контрактів на криптовалюту

Китайський суд постановив, що обмін криптовалютами BKEX займався незаконними азартними іграми через свою платформу торгівлі контрактами та засудив декількох працівників та агентів до в’язниці за їх ролі в операції.

Народний суд округу Пінгджян, провінція Хунань, 29 січня визначив, що транзакції контрактів BKEX функціонують як форма азартних ігор в Інтернеті, а ті, хто бере участь, були спільниками у злочині “відкриття казино”.

Згідно з постановою, BKEX дозволив користувачам розміщувати ставки за допомогою USDT (USDT), StableCoin, прив’язаного до долара США, і в деяких випадках застосовують високі важелі – до 1000x – до ставок на цінові рухи Bitcoin (BTC),Ефір (ETH) та інші криптовалюти.

Китайська платформа криптовалют, що потрапила в юридичну суперечку

Торгівля ф’ючерсами – це тип фінансового договору, де покупці та продавці погоджуються торгувати активом за встановленою ціною на майбутню дату. У криптовалюті це дозволяє торговцям спекулювати на рухах цін за допомогою важелів, посилюючи як потенційні прибутки, так і збитки.

Суд встановив, що ці заходи складають незаконні азартні ігри відповідно до китайського законодавства, оскільки вони брали участь у зборі людей, щоб розміщувати ставки на фінансові результати.

У документах суду видно, що Джі Цзамінг, засновник платформи, запустив BKEX у 2018 році через Chengdu Dechen Bike Tianxia Technology Co. Він неодноразово змінював реєстрацію компанії на уникнення перевірки, поки це не було в кінцевому рахунку. У 2021 році JI співпрацював з Lei Le, створивши команду в Шеньчжені для розробки та сприяння функції торгівлі вічними контрактами, яка стала ключовою частиною операцій BKEX.

Торгівля контрактами BKEX набула тяги, досягнувши понад 270 000 користувачів, у тому числі 60 000 активних торговців, і прибуток до прибутку, що втрутилися в понад 54,7 мільйона доларів США.

Пов’язано: AI Tokens Pump, як Франклін Темплтон каже, що агенти “революціонізують” соціальні медіа

Співробітники та агенти, засуджені

Всього вісім осіб зіткнулися з кримінальними звинуваченнями.

Чжен Лей, колишній інженер з гаманця та керівник відділу, був засуджений за надання технічної підтримки азартної операції. Суд засудив його до двох років та одного місяця ув’язнення та штрафу 150 000 юанів (20 900 доларів). Його заробіток 1,34 мільйона юанів (186 600 доларів) були конфісковані.

Ван, керівник відділу аудиту BKEX, відповідав за операції з перевірки та обробки KYC. Суд засудив його до одного року та 11 місяців ув’язнення та штрафу 52 000 юанів (7 250 доларів).

Донг, агент, який набирав користувачів, розповсюджуючи QR -коди та посилання на реферал, заробив 33 558 доларів комісій від BKEX. Суд засудив його до одного року та шести місяців ув’язнення (відсторонений) та штраф 35 000 юанів (4880 доларів). Його заробіток у 223 000 юанів (31 000 доларів) також був конфіскований.

Постанова є частиною постійної боротьби з Китаєм щодо діяльності, пов’язаної з криптовалютою, яку уряд вважає загрозою для фінансової стабільності.

Уряд неодноразово забороняв криптовалюту, включаючи заборону на 2013 рік на банки, що займаються криптовалютою, заборону на 2017 рік на ICO та обмінів, а також репресія 2021 року щодо торгівлі та видобутку.