Банки США відповідали за відмивання 312 мільярдів доларів за відмивання китайських грошей між 2020 та 2024 роками, згідно з новим звітом.
У консультації з питань виконання фінансових злочинів США (FINCEN) у четвер сторожа проаналізував понад 137 000 звітів про таємницю банківської таємниці з 2020 по 2024 рік.
Він встановив, що в середньому понад 62 мільярди доларів на рік пройшли через банківську систему США від китайських відмивачів грошей.
Китайські мережі відмивання грошей створили симбіотичні стосунки з наркокартелями на базі Мексики. Картелі повинні відмивати долари над наркотиками США, тоді як китайські банди хочуть, щоб долари США обійшли закони про валюту в Китаї, повідомляє це.
“Ці мережі відмивають надходження від наркокартелів на базі Мексики та беруть участь у інших значущих схемах підземних грошових рухів у Сполучених Штатах та в усьому світі”,-сказала директор Fincen Андреа Гакі.
Крім відмивання грошей на наркотики, китайські банди беруть участь у торгівлі людьми та контрабанді, шахрайстві в галузі охорони здоров’я та зловживанням старшими, а також відмиванням грошей на нерухомість у розмірі 53,7 мільярда доларів підозрілих операцій з нерухомості.
Криптовалюта все ще стає несправедливою обгортанням
Незважаючи на це, криптовалюта часто виділяла для відмивання грошей та незаконних цілей політиками-банкінгами, такими як член рейтингу банківського комітету Сенату, Елізабет Уоррен.
“Погані актори також все частіше звертаються до криптовалюти, щоб забезпечити відмивання грошей”, – сказала вона на початку цього року, вимагаючи більш жорстких норм.
Останні фігури виявляють часто пригнічену правду – що більшість відмивання грошей не має нічого спільного з криптовалютою.
За даними Управління Організації Об’єднаних Націй з питань наркотиків та злочинності, орієнтовна сума відмивань грошей у всьому світі за один рік становить більше 2 трлн доларів.
Для порівняння, цілі обсяги незаконних криптовалют Cryptocurrence Space становили близько 189 мільярдів доларів за останні п’ять років, згідно з Chainalysis.
Пов’язано: Криптовалюта дебанкінг все ще “відбувається”, оскільки банки дотримуються політики точки
“Незаконна активність – це лише невелика частка екосистеми криптовалют. Ми оцінюємо, що це менше 1% від загального обсягу криптовалют”, – сказала Cointelegraph керівнику політики та стратегічних партнерств TRM Labs.
“Висновки Fincen узгоджуються з більш широкою схемою – ці підземні банківські мережі функціонують як тіньова фінансова система для організованої злочинності у всьому світі, що діють у швах банківських систем”, – сказав Анг.
