Китайська поліція розкрила підпільний банківський рекет на суму 1,9 мільярда доларів США

Китайська поліція виявила підпільний банківський рекет на загальну суму 1,9 мільярда доларів за участю популярного стейблкоіна Tether (USDT).

Підпільні банківські операції діяли в китайському місті Ченду та використовували стейблкойн USDT для обміну іноземної валюти. Міська поліція опублікувала звіт для ЗМІ, в якому висвітлила подробиці підпільних операцій і заявила, що заарештувала 193 підозрюваних у 26 провінціях.

У звіті поліції зазначається, що підпільні банківські операції USDT почалися в січні 2021 року і в основному використовувалися для контрабанди ліків, косметики та інвестиційних активів за кордон.

Влада знищила дві підпільні операції у Фуцзяні та Хунані, а поліція також заморозила 149 мільйонів юанів на суму 20 мільйонів доларів, пов’язаних із банківськими операціями USDT.

Незважаючи на повну заборону на діяльність, пов’язану з криптовалютою, у Китаї, китайські трейдери продовжують обходити національну заборону та використовувати криптовалютні активи альтернативними способами.

У звіті, опублікованому Kyros Ventures, зазначено, що китайські трейдери є одними з найбільших власників стейблкойнів у всьому світі. У звіті зазначено, що 33,3% китайських інвесторів тримають велику кількість стейблкойнів, що ставить їх на друге місце після В’єтнаму (58,6%), що вказує на вищий рівень схильності до ризику.

Уряд Китаю заборонив використання криптовалюти та криптовалютних бірж, а також операції з видобутку біткойнів. Однак місцеве населення протягом багатьох років знайшло способи уникнути такої заборони.

За темою: найдорожча компанія Китаю переходить на ШІ, оскільки прибутки від ігор падають

Під час заборони майнінгу біткойнів Китай був найбільшим джерелом хеш-рейту мережі біткойнів (BTC), який одразу після заборони впав майже до нуля. Однак протягом року хешрейт китайського майнінгу піднявся на друге місце, що свідчить про те, що люди продовжують ігнорувати заборону.

Так само після того, як країна заборонила використання централізованих бірж, китайські трейдери звернулися до децентралізованих протоколів для здійснення торгівлі.

Після заборони стався значний сплеск використання протоколів на основі DeFi китайськими трейдерами, тоді як деякі нехтували забороною, використовуючи віртуальні приватні мережі (VPN).