Китайський суд засудив банду за відмивання грошей за допомогою цифрових юанів

Згідно з даними місцевої преси, суд у Китаї засудив членів «банди» до тюремного ув’язнення та сплати штрафів за відмивання грошей з використанням цифрової валюти центрального банку юань.

Народна прокуратура району Юечен міста Шаосін провінції Чжецзян засудила трьох осіб до тюремного ув’язнення на строк від семи до 16 місяців за відмивання грошей. Дата суду не названа.

Учасників банди впізнали лише за прізвищем. Вони відмили 200 000 юанів (27 580 доларів) у цифровій формі протягом чотирьох днів у середині вересня в Шаосіні, повідомляє китайський бізнес-сайт Mpaypas. Четверту особу затримали, але її доля не уточнюється.

За темою: китайська поліція розкрила підпільний банківський рекет на 1,9 мільярда доларів США

Юань, який приїхав до Шаосін у невдалій спробі знайти роботу, побачив у своєму готелі рекламу, яка пропонувала 0,8% комісії людям, які могли перевести цифрові юані в місцевих продавців. Після кількох сольних операцій він залучив свою дівчину Чжан і їхнього друга Куо, щоб допомогти йому.

Порушується конфіденційність CBDC

Банда пропонувала торговцям у Шаосіні, Цзіньхуа, Ханчжоу, Цзясіні та інших місцях комісію від 1% до 1,5% за отримання цифрових юанів від свого «начальства» та обмін їх на готівку. Банда використовувала «інструменти чату за кордоном», щоб спілкуватися з цим начальником. Чжан і Куо отримали 0,5% комісії. У публікації йдеться:

«Цифрові платіжні транзакції в юанях є дуже конфіденційними, і іноземні шахрайські банди користуються цією функцією».

«Небагато магазинів» приймають цифрові юані, продовжив Mpaypas. Організації громадської безпеки отримали повідомлення про аномальні потоки цифрових юанів серед торговців і швидко затримали членів банди.

Цифровий юань пропонує «контрольовану анонімність», необхідну для запобігання злочинності, за словами нинішніх і колишніх чиновників Народного банку Китаю. Ця фраза була використана і в повідомленні преси.

Цифровий злочин у юанях рідкісний, але невідомий

Повідомлення про шахрайство з використанням цифрових юанів трапляються рідко. У січні веб-сайт Cnstock, який називає себе «платформою розкриття правової інформації про ринок капіталу Китаю», повідомив про подібний випадок у Шанхаї, який стався у травні 2023 року. Він був описаний як перший у своєму роді в цьому місті.

Вісім осіб, у тому числі торговці, були засуджені та отримали покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до 54 місяців, а також штрафи у справі Шанхая. Вони відмили загалом 1 379 000 доларів, частина з яких надійшла від «шахрайства в телекомунікаційних мережах».

Можливість використовувати лише телефонні номери для відкриття цифрових рахунків у юанях була вирішальною у реалізації цієї схеми. Протизаконні дії були розкриті після того, як про них повідомили співробітники банку.