Основний гравець у схемі криптовалюти Понзі, яка обдурила жертв із 13 мільйонів доларів із претензіями на використання ботів, що торгують криптовалютами штучного інтелекту, та підроблене урядовим агентством визнав свою вину.
Міністерство юстиції США заявило в понеділок, що Вінсент Ентоні Маццотта-молодший визнав свою роль у обману інвесторів, обіцяючи високі врожаї, здійснені за допомогою вигаданих інвестиційних фірм, які використовують боти, що торгують криптовалютами.
Мацдотта визнав свою вину у відмиванні грошей та змові на перешкоду справедливості, яке разом несе максимальний штраф у розмірі 15 років ув’язнення. Суддя ще повинен визначити вирок.
Міністерство юстиції вперше звинуватило Маццотту наприкінці 2023 року в суперному обвинувальному висновку у існуючій справі агентства проти його передбачуваного співавторів Девіда Шафрана. Шафран визнав себе не винним.
Девіда Кагеля також було пред’явлено звинувачення у зв’язку з схемою, і в жовтні був засуджений до п’яти років умовного терміну і наказав сплатити реституцію понад 13,9 мільйонів доларів після визнання вини у змові на вчинення товарних шахрайств.
Mazzotta використовував підроблене урядове агентство: DOJ
DOJ заявив, що Mazzotta використовував фірми, включаючи Mind Capital та Cloud9Capital, щоб запустити схему та здійснити мільйони коштів інвесторів. Він додав, що тоді Мацотта допоміг створити підроблене урядове агентство під назвою Федеральний заповідник криптовалюти та звинувачував жертв тисячі під виглядом розслідування його фірм, які “зникли з інвестиціями жертв”.
Тайлер Хетчер, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс IRS Los Angeles, заявив, що, використовуючи фальшиві “урядові структури США для легітимізації своїх афери”, він залучив “ретельну перевірку фактичної федеральної влади”.
Гроші жертв, що використовуються для розкішного способу життя
У своєму первісному обвинуваченні Міністерство юстиції стверджував, що між груднем 2017 року по липень 2023 року депозити користувачів від відмивались за допомогою змішувачів криптовалют, а потім витрачали на цілий ряд розкішних предметів, таких як приватні статутні реактиви, розкішні готелі, оренда приватних особняків, особистий шеф -кухар та приватна охорона.
Підсудні нібито використовували цілий ряд підроблених компаній під час виконання схеми, включаючи суспільство Circle, Bitcoin Wealth Management та Omicron Trust.
Пов’язано: Криптовація Шаммер отримує 8 років за 40 мільйонів доларів Eempowercoin, Ecoinplus Affer
Прокурори заявили, що Маццотта також пішов на псевдонім Ентоні, Дельта Прем’єр та режисер Вінченцо, а Шафран використовував моніторів Девіда Гілберта, Дейва Гейба, синього майстра та біткойн Йоди.
“Bitcoin Yoda”, щоб зіткнутися з випробуванням
DOJ заявив, що Мацдотті було запропоновано працювати з іншими неназваними співавторами, щоб приховати та знищити докази в квартирі Шафрана після того, як Шафран був звинувачений у червні 2022 року.
Кажуть, що Mazzotta знищила iPad та фальсифіковані ділові записи, щоб приховати власну участь у схемі.
Шафран знаходиться за ґратами з серпня 2023 року і зіткнувся з судовим процесом 16 вересня. Йому звинувачують у змові на вчинення шахрайства, шахрайства з проводом, змові на перешкоду на справедливість, змові на вчинення відмивання грошей та відмивання грошей.
