Колишніх керівників Cred звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей

Трьом колишнім керівникам збанкрутілого кредитора криптовалюти Cred висунули звинувачення в нібито участі в шахрайстві та відмиванні грошей до того, як фірма оголосила про банкрутство в листопаді 2020 року.

«Це судове переслідування демонструє нашу рішучість зберегти наші ринки вільними від шахраїв і безпечними для інвесторів», — написала 3 травня прокуратура США Північного округу Каліфорнії.

Колишній генеральний директор Деніел Шатт і фінансовий директор Джозеф Подулка стикаються з 13 звинуваченнями в електронному шахрайстві та відмиванні грошей, тоді як комерційний директор Джеймс Александр звинувачується за чотирма пунктами.

«Це висвітлює хижацьку шахрайську схему, яка дозволяє потенційним жертвам отримати сотні мільйонів доларів криптовалюти за ринковою вартістю», — сказав Марк Мослі, виконуючий обов’язки спеціального агента Служби внутрішніх доходів США.

Коли Cred оголосив про банкрутство в листопаді 2020 року, Cointelegraph повідомив, що численні користувачі звернулися до соціальних мереж, щоб висловити свою стурбованість і запитати, чи «їхні кошти в безпеці».

Прокуратура стверджує, що троє керівників вводили клієнтів в оману щодо практики кредитування та інвестування Cred.

Cred нібито стверджував, що бере участь лише в «кредитуванні під заставу або під гарантію», що його інвестиції в криптовалюту були «захеджовані» та що він підтримував «підхід до будь-якої погоди» до інвестицій для захисту від нестабільності.

Проте прокурори стверджували, що Cred займався кредитуванням, яке «не було ані під заставу, ані під гарантію».

За темою: збанкрутілий криптовалютний кредитор Genesis просить схвалення на продаж трастових активів на 1,6 млрд доларів

Шатт і Подулка вперше постали перед судом 2 травня і повинні повернутися, щоб визнати свою провину 8 травня. Початкова дата суду над Олександром ще не призначена.

Звинувачення висунуті, коли колишній генеральний директор криптовалютного кредитора Алекс Машинскі готується до слухання щодо винесення вироку у вересні 2024 року, де йому пред’явлено сім звинувачень у тяжких злочинах після краху фірми в липні 2022 року.

Тим часом Genesis, ще одна фірма з кредитування криптовалюти, яка оголосила про банкрутство в січні 2023 року, працює над розрахуванням своїх боргів із кредиторами.2 квітня Genesis ліквідувала близько 36 мільйонів акцій свого Grayscale Bitcoin Trust, заробивши 2,1 мільярда доларів.