Колишній генеральний директор фіктивного майнера криптовалют IcomTech визнав себе винним у шахрайстві за схемою Понці

27 вересня в Південному окружному суді Нью-Йорка Марко Руїс Очоа визнав себе винним за одним пунктом звинувачення в змові з метою вчинення шахрайства, пов’язаного зі схемою Понці, здійсненою компанією IcomTech. Очоа був генеральним директором IcomTech з моменту її заснування в 2018-2019 роках.

Згідно із заявою Міністерства юстиції Сполучених Штатів, IcomTech пообіцяв інвесторам щоденні прибутки від інвестиційних продуктів, пропонованих компанією, яка нібито була компанією з видобутку та торгівлі криптовалютою. Промоутери «організовували розкішні виставки» та інші громадські заходи по всьому світу, щоб залучити клієнтів. Компанія також випустила власний токен під назвою Icom.

За темою: Понці проти пірамід: у чому різниця?

Однак компанія нібито не майнила криптовалюту, і інвестори не могли вивести прибуток, який вони бачили на своїх рахунках. Наприкінці 2019 року компанія розвалилася. У листопаді проти Очоа та інших керівників IcomTech висунули звинувачення. Очоа загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років в’язниці. Про це заявив прокурор США Деміан Вільямс.

«Сьогоднішнє визнання провини надсилає чітке повідомлення про те, що ми переслідуємо всіх тих, хто прагне використовувати криптовалюту для шахрайства».

Прохання Очоа надійшло через день після того, як Пабло Родрігес, співзасновник AirBit Club Ponzi, був засуджений до 12 років ув’язнення іншим суддею Південного окружного суду Нью-Йорка.

CEO of cryptocurrency Ponzi scheme “IcomTech” pleads guiltyhttps://t.co/ov6BMTZ11K

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) September 27, 2023

Також 27 вересня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) оголосила про звинувачення проти Mosaic Exchange Limited та її генерального директора Шона Майкла. Mosaic Exchange нібито заманювала інвесторів, щоб дозволити їй укладати «ф’ючерси, свопи та спотові транзакції з кредитним плечем у криптовалюті» від їхнього імені. Комісар CFTC Крістін Джонсон сказала у заяві щодо звинувачень:

«Mosaic змогла торгувати деривативами цифрових активів на BitMEX і Binance, двох платформах, які CFTC раніше звинувачувала, серед іншого, в тому, що вони не зареєструвалися як FCM [продавець ф’ючерсних комісій], SEF [засіб виконання свопів] або DCM [визначений контрактний ринок], а також нездатність запровадити процедури боротьби з відмиванням грошей і «знай свого клієнта».

«Відповідно до наших існуючих повноважень, CFTC має розпочати запровадження регулювання для усунення прогалин, які можуть існувати в цих нових ринкових структурах», – продовжила вона.