Колишній генеральний директор ф’ючерсної біржі Digitex визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю

Адам Тодд, засновник і колишній генеральний директор Digitex Futures Exchange, визнав себе винним у федеральному суді за неспроможність створити програму боротьби з відмиванням грошей у фірмі.

У повідомленні від 7 травня прокуратура США Південного округу Флориди заявила, що Тодд визнав себе винним у «навмисному спонуканні» Digitex до порушення Закону про банківську таємницю. У лютому влада висунула звинувачення колишньому генеральному директору. Згідно з обвинувальним актом, Тодд керував незареєстрованою ф’ючерсною платформою для клієнтів із США в період з 2018 по 2022 рік, не впроваджуючи та не підтримуючи програми AML і Know Your Customer (KYC).

За даними прокуратури США, Тодду може загрожувати до п’яти років ув’язнення і штраф у розмірі 250 тисяч доларів. Хоча звинувачення були висунуті в іншому федеральному окрузі, колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао визнав себе винним у подібних звинуваченнях у листопаді 2023 року. У квітні Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення. Дата його звіту ще не призначена.

Прокуратура США не оголосила дату слухання вироку Тодду. Згідно з його профілем у LinkedIn, він залишив посаду генерального директора біржі в жовтні 2022 року та працює провідним розробником у Digitex Games з лютого 2023 року.

За темою: заарештований керівник Binance не визнає себе винним за звинуваченнями в Нігерії

У 2020 році Тодд оголосив, що після витоку даних Digitex не буде «будь-яких вимог щодо перевірки особи KYC». Повідомляється, що колишній співробітник біржі викрав інформацію з паспортів і водійських прав багатьох користувачів.

У той час Digitex стверджував, що блокує IP-адреси США та просить користувачів підтвердити, що вони не перебувають у Сполучених Штатах. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала позов проти Тодда та Digitex у 2022 році, вигравши позов наступного року, вимагаючи 16 мільйонів доларів у вигляді відшкодування та штрафів.