Колишньому генеральному директору австралійської криптовалютної біржі Mine Digital висунуто звинувачення в шахрайстві за нібито крадіжку 1,47 мільйона доларів (2,2 мільйона австралійських доларів) від клієнта, який колись намагався обміняти кошти на біткойн.
У заяві від 21 жовтня Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) заявила, що клієнт Mine Digital заплатив 1,5 мільйона доларів ACCE Australia, але так і не отримав криптовалюту в обмін.
ASIC стверджує, що Colthup або використовував кошти для оплати зобов’язань ACCE, купівлі криптовалюти для інших, або комбінації обох.
Це останні звинувачення, висунуті проти фірми, яка розвалилася у вересні 2022 року. Відтоді кредитори намагалися стягнути з фірми 16 мільйонів доларів.
Регулятор цінних паперів країни заявив, що Грант Колтап був поінформований про звинувачення у шахрайстві під час слухання в магістратському суді в Іпсвічі, штат Квінсленд, Австралія, 21 жовтня, і справу проти Колтапа було відкладено на 16 грудня 2024 року.
Колтапу було пред’явлено звинувачення за розділом 408C Кримінального кодексу Квінсленда 1899 року, який передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Згідно з даними CoinGecko, біткойн коливався від 18 890 до 24 580 доларів, коли ASIC стверджував, що клієнт здійснив покупку біткойна на 1,47 мільйона доларів.
Оскільки зараз біткойн коштує близько 67 460 доларів США, цей біткойн тепер коштуватиме від 4 до 5,24 мільйонів доларів США.
За темою: біткойнери критикують Сейлора за те, що він надає вагу банкам, «занадто великим, щоб збанкрутувати».
З травня 2019 року по вересень 2022 року Mine Digital керувала платформою обміну криптовалют і пропонувала різні торгові послуги, тобто тоді, коли вона була передана в управління.
Попереднє розслідування показало, що під контролем ACCE перебували лише активи на суму 20 000 доларів США — це значно менше 16 мільйонів доларів, заявлених кредиторами, повідомило Australian Financial Review (AFR) 13 жовтня 2022 року.
Партнер PKF із відновлення бізнесу та банкрутства Бред Тонкс був призначений ліквідатором ACCE трохи більше ніж через два місяці після краху криптовалютної платформи 1 грудня 2022 року.
Однак, як повідомляється, PKF збирався подати до суду на Colthup через місяць у січні 2023 року, вимагаючи судового наказу щодо Colthup про компенсацію кредиторам, які залишилися в погоні за 16 мільйонами доларів, повідомляє AFR.
