Колишній інвестиційний банкір Deutsche Bank, якому на початку цього року було пред’явлено звинувачення у шахрайській схемі торгівлі криптовалютою, визнав себе винним у шахрайстві з інвестиціями — йому може загрожувати до 30 років ув’язнення.
Згідно із заявою Міністерства юстиції від 19 вересня, 27-річний Рашон Рассел визнав себе винним в участі в схемі, за якою він керував шахрайським криптовалютним інвестиційним фондом під назвою «Криптовалютний фонд R3».
У період з листопада 2020 року по серпень 2022 року Рассел обдурив 29 інвесторів на 1,5 мільйона доларів, використовуючи свою репутацію інвестиційного банкіра та ліцензованого фінансового брокера, щоб пообіцяти, що він зможе отримати гарантований надто великий прибуток від серії інвестицій у криптовалюту.
cryptocurrency CRIMES CONTINUED: Former Deutsche Bank investment banker Rashawn Russell, who had denied defrauding investors in a #cryptocurrency fraud, today pled guilty in # EDNY. He was indicted in April & accused of duping investors by promising “guaranteed returns.” pic.twitter.com/Da0gYrbqqV
— Inner City Press (@innercitypress) September 19, 2023
Згідно з даними Міністерства юстиції, Рассел неодноразово брехав інвесторам про їхні інвестиції та сфабрикував численні документи, які відображали неправдиву інформацію щодо їхніх прибутків.
Прокуратура встановила, що Рассел надіслав змінені зображення свого банківського балансу своїм інвесторам. Іншого разу, коли інвестор намагався заробити на одній зі своїх інвестицій у криптовалюту, Рассел так і не надіслав гроші, а замість цього надіслав своїй жертві сфабриковане підтвердження грошового переказу.
За словами прокурорів, більшість із 1,5 мільйона доларів, отриманих від його жертв, ніколи не були використані для інвестування в криптовалютні активи. Натомість кошти були незаконно привласнені Расселом і використані «для його особистої вигоди, щоб грати в азартні ігри та відшкодувати попереднім інвесторам» у схемі.
За темою: Юрист, який відмив 400 мільйонів доларів від шахрайства OneCoin, спростував новий суд: звіт
На додаток до своєї інвестиційної схеми, Рассел також визнав себе винним у своїй ролі в окремій схемі крадіжки особистих даних, коли він шахрайським шляхом отримав кредитні картки та інші пристрої, використовуючи неправдиву інформацію.
Міністерство юстиції заявило, що Рассел отримав ці документи, що засвідчують особу, з наміром використовувати їх для здійснення незаконних і несанкціонованих операцій.
Згідно з вироком, йому загрожує до 30 років ув’язнення за скоєні ним злочини, а магістрат Сполучених Штатів Санкет Дж. Булсара постановив, що він буде зобов’язаний виплатити понад 1,5 мільйона доларів як компенсацію.
