Колишньому директору Blockchain Global заборонено залишати Австралію

Колишньому директору австралійської криптовалютної фірми Blockchain Global тимчасово заборонено залишати країну через розслідування щодо його участі в краху фірми, яка винна кредиторам 37 мільйонів доларів (58 мільйонів австралійських доларів).

Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) повідомила 28 лютого, що вона забезпечила тимчасове обмеження на поїздки від Федерального суду Австралії від 20 лютого проти Ляна «Аллана» Го — директора компанії.

Го — громадянин Китаю — повинен здати будь-які паспорти, що належать йому, і йому заборонено виїжджати або намагатися виїхати з Австралії до 20 серпня.

Наказ було видано під час слухання за відсутності Го, тобто він не міг негайно відповісти на рішення. Наступний раз Го має постати перед судом 12 березня.

«ASIC подала заявку на заборону на поїздки через побоювання, що пан Гуо може залишити країну, поки триває розслідування», — сказав регулятор.

https://twitter.com/asicmedia/status/1762720788912730220?ref_src=twsrc%5Etfw

У рішенні федерального суду суддя Баттон сказав, що звинувачення проти Го «дуже серйозні».

Згідно з даними ASIC, Blockchain Global управляв криптовалютною біржею ACX Exchange у період з січня 2016 року по грудень 2019 року, а ліквідатори були призначені для спостереження за згортанням біржі 11 лютого 2022 року.

Регулятор стверджував, що Го перевів 1,69 мільйона доларів (2,6 мільйона австралійських доларів) з банківського рахунку, на якому зберігалися кошти інвесторів ACX Exchange, для особистих інвестицій.

Крім того, ASIC стверджувала, що в 2019 році Го перевів 21,11 біткойна (BTC) — наразі це приблизно 1,3 мільйона доларів — на приватний гаманець, який він контролював.

ASIC також розслідує справу щодо інших директорів Го та Blockchain Global Сюе «Сем» Лі та Цзіянга «Райан» Сю щодо ймовірних порушень корпоративного законодавства під час роботи з біржею криптовалют ACX.

Вважається, що і Лі, і Сю проживають за кордоном. Суддя Баттон сказав, що Го «є єдиною цікавою особою, яка залишилася в Австралії, і його експертиза може покращити перспективи […] повернення грошей».

ASIC, яка почала розслідування тріо минулого місяця, передбачала, що розслідування займе близько 12 місяців, згідно з рішенням суду.

За темою: настрої щодо біткойнів в Австралії підскочили після схвалення спотових ETF біткойнів у США

«Незрозуміло, чому розслідування було розпочато тоді, коли воно було, враховуючи, що Blockchain Global зазнав краху», — сказав Джастіс Баттон. «Тим не менше, розслідування триває, хоча й на початку».

29 січня Комісія з цінних паперів і бірж США висунула Лі звинувачення в його участі в схемі шахрайства з криптовалютою на суму 1,7 мільярда доларів, яка діяла в рамках серії проектів, які SEC назвала «HyperFund».

Кажуть, що Лі разом зі своєю пов’язаною Брендою «Біткойн-красунею» Чунгою рекламували інвесторам різні пакети членства з фальшивими обіцянками гарантованого високого прибутку від майнінгу криптовалюти та інших популярних видів діяльності.

Прокуратура США висунула Лі також звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами та банківського шахрайства.

Путівник по місту криптовалюти Перт: заможні, ізольовані та неймовірні пляжі

Додатковий звіт Джессі Коглана.