Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення 17 особам в організації схеми Понці на 300 мільйонів доларів під прикриттям платформи для торгівлі криптовалютами CryptoFX.
CryptoFX було зареєстровано як платформу для торгівлі криптовалютою в Х’юстоні в лютому 2020 року. У вересні 2022 року Комісія з цінних паперів і цінних паперів подала надзвичайний позов, щоб зупинити всі операції CryptoFX, підозрюючи, що це діюча схема Понці з використанням криптовалютних активів. Приблизно через 18 місяців, 14 березня, SEC ідентифікувала 17 осіб, ймовірно залучених до схеми.
За словами Гурбіра С. Гревала, директора відділу забезпечення виконання SEC:
«Ми стверджуємо, що CryptoFX був схемою Понці на суму 300 мільйонів доларів США, яка була націлена на латиноамериканських інвесторів з обіцянками фінансової свободи та багатства, яке змінить життя, завдяки «безризиковій» і «гарантованій» криптовалюті та інструментам іноземної валюти».
За даними SEC, CryptoFX нібито був націлений на інвесторів у криптовалюту з латиноамериканської спільноти в 10 штатах США та двох іноземних країнах. Гревал сказав, що схема Понці такого масштабу потребує багатьох учасників, і SEC висунула звинувачення головним архітекторам і виконавцям.
SEC виявила, що кілька осіб, пов’язаних із CryptoFX, незаконно привласнювали кошти інвесторів, фальшиво обіцяючи інвестиції в потенційно прибуткові криптовалюти та незамінні токени (NFT). У той час інвесторів заманив постійний бичачий ринок криптовалюти.
SEC вимагала, щоб суд звинуватив осіб у порушенні різних розділів Закону про цінні папери та біржі. Крім того, SEC хоче, щоб 17 осіб «скинули» або повернули кошти та додатково сплатили цивільні штрафи за порушення.
За темою: Сенатори тиснуть на Генслера з SEC, щоб він більше не схвалював ETF криптовалюти
6 березня SEC публічно відклала своє рішення щодо схвалення торгівлі опціонами на спотових біржових фондах (ETF) біткойн (BTC).
Його відстрочка дає агентству ще 45 днів (максимальний термін за законом становить 90 днів) для прийняття остаточного рішення, яке має бути 24 квітня.
