Компанії, що займаються криптовалютою, сплатили 19 мільярдів доларів США регуляторам у 2024 році

У 2024 році регуляторні органи Сполучених Штатів отримали понад 19 мільярдів доларів США у вигляді врегулювання судових позовів від криптовалютних компаній, що становить майже дві третини всіх угод на сьогодні.

Дані у звіті CoinGecko від 9 жовтня показують, що збанкрутіла криптовалютна біржа FTX і афілійована торгова компанія Alameda відповідають за більшу частину коштів, причому 12,7 мільярда доларів США було виплачено Комісії з торгівлі товарами та ф’ючерсами (CFTC) у серпневому врегулюванні.

У восьми населених пунктах у 2024 році регулятори отримали на 78% більше, ніж у 2023 році, коли виплачено лише 10,87 мільярда доларів. Однак це зростання вартості розрахунків на 8327% порівняно з 2022 роком.

Загальні суми врегулювання включали конфіскацію, стягнення, цивільні штрафи, відсотки за врегулювання та досудове рішення, але не індивідуальні позови проти керівників.

За словами дослідницького аналітика CoinGecko Ліма Ю Цяня, крах Celsius і Terraform Labs у середині 2022 року були «ключовими подіями, які ознаменували перехід від «бичачого» до «ведмежого» ринку, кульмінацією якого стало падіння FTX, що викликало нову хвилю регулятивного контролю вСША».

Угода Terraform Labs з Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) на суму 4,47 мільярда доларів щодо колапсу алгоритмічного стейблкоїна TerraUSD (UST) у 2022 році стала другою за величиною угодою за рік.

За темою: цього року SEC забезпечить застосування криптовалюти на рівні 4,7 млрд доларів, що на 3000% більше, ніж у 2023 році

Genesis завершила трійку лідерів за 2024 рік, досягнувши в серпні з Генеральною прокуратурою (OAG) угоди на 2 мільярди доларів. У січні 2023 року компанія Genesis подала заяву про банкрутство відповідно до розділу 11.

Останні два роки активність регулятора зростає

Рік ще не закінчився, і Цянь вважає, що враховуючи наполегливість регуляторів, у 2024 році може бути ще кілька розрахунків до того, як годинник проб’є північ 31 грудня.

«Навіть якщо до кінця року залишилося кілька місяців, у 2024 році вже зафіксовано зростання вартості розрахунків на 78,9% порівняно з 2023 роком», — сказала вона.

«З огляду на те, що регулятори США не виявляють жодних ознак уповільнення контролю криптовалютної індустрії, 2024 рік потенційно може бути на шляху до фіксування більшої кількості врегульованих позовів, ніж минулого року».

Цянь сказав, що один скальп, заявлений у 2023 році, заслуговує на особливу увагу, оскільки це була єдина компанія, яка все ще працювала, коли було досягнуто врегулювання.

«Угода Binance є знаковою перемогою для регуляторів США, оскільки це єдина угода на мільярд доларів, надана діючій криптовалютній компанії, незважаючи на те, що вона займає лише четверте місце за грошовою вартістю», — сказала вона.

У листопаді 2023 року Binance та її колишній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао погодилися визнати себе винними за кількома звинуваченнями, зокрема щодо вимог щодо боротьби з відмиванням грошей, щоб вирішити позови з кількома регуляторними органами США, зокрема Міністерством юстиції (DOJ), Міністерством фінансів.і CFTC.

З 2019 року регулятори США зібрали 31,92 мільярда доларів у вигляді розрахунків з криптовалютними компаніями.