США прагнуть, щоб криптовалюта на суму 7,1 мільйона доларів США була вилучена внутрішньою безпекою у грудні, пов’язана з нібито шахрайською схемою інвестицій на нафту та газу.
У вівторок прокуратура США в Сіетлі заявила, що подав цивільний позов про те, щоб здійснити конфіскацію деяких 97 мільйонів доларів, прийняті за передбачуваною схемою, яка тривала між червня 2022 по липень 2024 року.
“Співавтори в цьому шахрайстві перенесли свої неабиякі вигоди за допомогою різних рахунків криптовалют, щоб спробувати відмивати гроші, викрадені у жертв”,-заявив адвокат США за Сіетл Тіл Люті Міллер.
Офіс Міллера заявив, що рахунки криптовалют, які вона шукає конфіскації над особами, належать до осіб, які проживають у Росії та Нігерії, які використовували кошти жертв для придбання криптовалюти та надсилали частину цих коштів на обмін у своїх країнах.
Один звинувачений у ролі в передбачуваній схемі
Принаймні одна особа нібито сприяла відмиванню грошей для транснаціональних злочинних організацій.
Джеффрі Ауйюн був звинувачений у серпні 2024 року після звинувачення у отриманні левової частки коштів від шахрайської інвестиційної схеми.
Auyeung звинувачували у придбанні біткойна (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) та ETHER (ETH) з нібито викраденими коштами і надсилають більшість криптовалют на бізис обміну криптовалют.
Влада США вилучила майже 2,3 мільйони доларів з його банківських рахунків на момент арешту.
Міністерство юстиції стверджувало, що інвесторів заманювали під виглядом прибутку за допомогою інвестиційної схеми, яка придбала б нафтові сховища, маючи намір взяти напрокат їх іншим, щоб досягти значних прибутків.
Однак, як тільки жертви відправили свої гроші, прокурори стверджували, що ті, хто бере участь у цій схемі, просто перестануть відповідати.
Прокурори стверджували, що визначили жертв, які були обдурили 17,9 мільйонів доларів, і очікують більше подати свою заяву після того, як вони були визначені та перевірили, що вони стали жертвами передбачуваної афери.
Якщо суд затвердить запит на конфіскацію в розмірі 7,1 мільйона доларів, регенеровані кошти становлять 9,4 мільйона доларів, що буде розподілено будь -яким передбачуваним жертвам.
Пов’язано: Шфаммер криптовалюта отримує 12 років після відновлення угоди про реституцію
Нещодавні регуляторні репресії
Останніми тижнями регулятори розбивали зловмисних акторів у просторі криптовалют.
На початку цього місяця прокурори США звинуватили двох чоловіків, які були промоутерами Омегапро, які нібито обманювали інвесторів у розмірі 650 мільйонів доларів. Якщо їх визнають винними, їм може загрожувати до 40 років ув’язнення.
У п’ятницю колишній гравець з регбі Шейн Донован Мур був засуджений до двох з половиною років у федеральній в’язниці США за керування схемою Понзі в розмірі 900 000 доларів, яка обдурила понад 40 інвесторів.
У четвер поліція Гонконгу заарештувала чотирьох осіб, які обдурили інвесторів у розмірі 3 мільйонів доларів Гонконгу (382 000 доларів). Однак передбачуваному натхненнику, що стоїть за операцією, вдалося втекти за кордон.
