Консультант FTX AlixPartners покращує відстеження криптовалюти за допомогою Chainalysis

AlixPartners, консалтингова фірма, яка допомагає недіючій біржі FTX у справі про банкрутство, працює над покращенням відстеження криптовалюти завдяки співпраці з Chainalysis.

Дослідницька компанія блокчейну Chainalysis і AlixPartners оголосили 31 жовтня про стратегічне партнерство для розширення можливостей відстеження цифрових активів і судових розслідувань.

Завдяки цій співпраці професіонали AlixPartners пройшли розширену підготовку з криптовалютних розслідувань у сфері блокчейну, а також залучать свій досвід для розширення послуг, що пропонуються клієнтам Chainalysis.

Після десятиліть розслідувань TradFi AlixPartners перейшла до криптовалюти зі справою FTX

Заснована в 1981 році, AlixPartners є великою фінансово-консалтинговою та глобальною консалтинговою компанією, що спеціалізується на процедурах банкрутства. Компанія відома своєю причетністю до скандалу Берні Медоффа в 2008 році, повернувши основну частину вкраденої в інвесторів суми приблизно 17,5 мільярдів доларів.

Протягом останніх кількох років AlixPartners активно займається криптовалютною криміналістикою, залучившись до банкрутства FTX у грудні 2022 року.

Повідомляється, що нове керівництво FTX найняло AlixPartners для відстеження мільярдів доларів у зниклих криптовалютних активах невдовзі після краху біржі в листопаді 2022 року. Девід Уайт, директор із розслідувань AlixPartners, очолює криміналістичну роботу щодо криптовалюти у справі FTX.

Крім FTX, AlixPartners також допомогла самопроголошеному творцю біткойнів (BTC) Крейгу Райту в суперечках з Айрою Клейманом і Пітером Маккормаком. Крім того, AlixPartners забезпечує роботу свідків-експертів для відстеження криптовалютних активів у прецеденті за участю Фабріціо Д’Алоя. Він також допомагає ігровій платформі блокчейн Gala Games у суперечці з Райтом Терстоном.

шахрайство з криптовалютою та DeFi «перегукується з багатьма шаблонами» у схемах 1980-х років

За словами керівника розслідувань AlixPartners, схеми шахрайства в криптовалюті мають багато спільного з маніпулюванням ринком, яке спостерігалося в 1980-х роках і в епоху дот-комів.

«Шахраї просто знаходять нові місця в міру розвитку ринків і технологій», — сказав Вайт Cointelegraph, маючи на увазі нові технології, такі як криптовалюта та децентралізоване фінансування (DeFi). Він заявив:

«Ринки криптовалюти та DeFi стали останнім ігровим майданчиком, повторюючи багато моделей, які ми бачили в схемах заощаджень і позик 1980-х років, а потім знову в маніпулюванні ринком в епоху дот-комів».

За словами Вайта, «обмежений нагляд і широкі можливості» DeFi спровокували відродження старих тактик, таких як схеми «викачки та скидання», інсайдерська торгівля, маніпулювання ринком і схеми Понці.

За темою: майно FTX подає до суду на KuCoin, щоб повернути активи на суму понад 50 мільйонів доларів

Зі зростанням кількості атак DeFi AlixPartners все більше зосереджується на атаках на управління децентралізованими організаціями, експлойті смарт-контрактів, схемах застави тощо, сказав Вайт, додавши:

«Вирішення цих складних завдань вимагає міжфункціональних знань у криптографії, бухгалтерському обліку, цифровій криміналістиці та кібербезпеці — усіх сферах, у яких наша команда досягає успіху, що дозволяє нам залишатися попереду в цьому швидкозмінному середовищі».