Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ, влада Південної Кореї розкрила підпільну операцію з грошових переказів, яка переміщувала приблизно 150 мільярдів вон (приблизно від 100 до 110 мільйонів доларів) через цифрові активи.
Корейська митна служба притягнула до кримінальної відповідальності трьох підозрюваних, у тому числі китайця віком 30 років, за звинуваченнями в порушенні Закону про валютні операції, повідомляє Yonhap News у понеділок.
За останні чотири роки незаконна операція нібито відмила понад 100 мільйонів доларів, зібраних через WeChat Pay і Alipay, які були конвертовані в криптовалюту через закордонні біржі та переведені в південнокорейські гаманці, перш ніж конвертуватися назад у фіатну валюту.
Угруповання маскувало перекази як законні витрати, зокрема витрати на косметичні операції та плату за навчання студентів за кордоном.
Корейська митниця розкрила мережу криптовалют
Ця справа є однією з найбільших схем незаконних грошових переказів, пов’язаних із криптовалютою, виявлених у Південній Кореї за останні роки, і вказує на зростаючі проблеми, з якими стикаються органи влади під час відстеження транскордонних фінансових злочинів із залученням цифрових активів.
У грудні тридцятирічна жінка була ув’язнена за відмивання близько 180 мільйонів доларів незаконних коштів через криптовалюти, що є однією з найбільших таких операцій, визначених регуляторами.
Масштаб справи підкреслює «проблеми, з якими стикаються регулятори, намагаючись відстежити незаконні потоки криптовалюти», — написала фінансова платформа OneSafe у грудневому пості.
«Той факт, що вона знайшла свій шлях у цей світ через груповий чат, показує, наскільки кмітливими стали злочинці, які використовують зашифровані канали, щоб працювати під радаром традиційних банківських систем».
Останнє розслідування відбувається, коли Південна Корея посилює нагляд за фінансовою діяльністю, пов’язаною з криптовалютою.
Комісія з фінансових послуг країни готується розширити правила боротьби з відмиванням грошей, застосувавши вимоги правил подорожей до транзакцій на 1 мільйон вон (680 доларів США), вимагаючи від бірж збору даних про ці перекази, повідомив Cointelegraph у листопаді 2025 року.
Ця розробка спрямована на те, щоб потенційні операції з відмивання грошей не розбивали транзакції на суму менше 680 доларів США, щоб уникнути виявлення.
Чиновники планують завершити роботу над новою структурою в першій половині 2026 року та подати законодавчі поправки до Національних зборів.
