«Король криптовалют» Ейден Плетерскі звинувачується у шахрайстві та відмиванні грошей

Після тривалого розслідування канадська поліція висунула звинувачення самопроголошеному «королю криптовалют» і особистості соціальних мереж Ейдену Плетерскі за одним пунктом шахрайства на суму понад 5000 канадських доларів (3666 доларів) і відмивання грошей. Його соратника Коліна Мерфі також звинуватили в шахрайстві, оголосили поліція та Комісія з цінних паперів Онтаріо (OSC).

Плетерського заарештували 14 травня і звільнили в той же день під заставу в 100 000 канадських доларів, яку внесли його батьки. Коліну Мерфі висувається звинувачення у вимаганні інвестицій і неправдивих заявах про отримання «великих щотижневих прибутків завдяки розумним інвестиціям». Мерфі відпустили під обіцянку постати перед судом.

За темою: канадська поліція попереджає криптовалютних інвесторів про зростаючу тенденцію пограбувань будинків

Шахрайство на суму понад 5000 канадських доларів карається позбавленням волі на строк до 14 років. Регіональна поліцейська служба Дарема та OSC відмовилися розкрити фінансові деталі своїх звинувачень на прес-конференції 16 травня, посилаючись на заборону на публікацію, але заявили, що його шахрайська діяльність, ймовірно, тривала до лютого 2024 року.

Поліція почала розслідування щодо Плетерського та його компанії AP Private Equity у липні 2022 року після численних скарг. Преса цитує начальника поліції Дарема Пітера Морейру:

«Це розслідування було надзвичайно ретельним, з понад 40 ухвалами суду та ретельним аналізом фінансових документів, який зайняв більше 18 місяців».

Три місяці тому інвестор подав на них до суду за шахрайство. У серпні того ж року Плетерскі та його компанію оголосили банкрутами, і арбітражний керуючий виявив, що Плетерскі залучив 41,5 мільйона канадських доларів та інвестував 1,6% цієї суми. Він витратив 15,9 мільйонів канадських доларів на особисті пільги, включаючи Lamborghini, два McLaren і два автомобілі BMW, а також на оренду особняка та приватних літаків.

Плетерскі продовжував вести стильний спосіб життя, незважаючи на своє банкрутство та прохання довіреної особи ув’язнити його. Він стверджував, що був викрадений і катований інвестором і його спільниками в грудні 2022 року, що призвело до п’яти арештів поліцією в Торонто в липні 2023 року.